佛山照明(000541):广东灯湖律师事务所关于佛山电器照明股份有限公司2025年第一次临时股东会律师见证之法律意见书
关于 佛山电器照明股份有限公司 2025年第一次临时股东会 律师见证 之 法律意见书 二〇二五年九月二十九日 地址：广东省佛山市南海区桂城街道灯湖东路1号友邦金融中心一座16层电话：0757-81068869传真：0757-81068869邮编：528000 广东灯湖律师事务所 法律意见书 广东灯湖律师事务所 关于佛山电器照明股份有限公司 2025年第一次临时股东会律师见证之法律意见书 【2025】灯湖顾字第1511-JZ02号 致：佛山电器照明股份有限公司 广东灯湖律师事务所（以下简称“本所”）接受佛山电器照明股 份有限公司（以下简称“佛山照明”、“公司”）的委托，指派本所律师出席并见证公司于2025年9月29日在广东省佛山市禅城区智慧 路8号佛照大厦22楼会议室召开的2025年第一次临时股东会（以下 简称“本次股东会”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规，以及《上市公司股东会规则》（2025年修订）（以下简称“《股东会规则》”）等规范性文件和《佛山电器照明股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”），现就本次股东会相关事项的合法性，出具本法律意见书。 对本法律意见书的内容，本所律师特作如下声明： 一、本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和 中国现行法律、行政法规的有关规定，并基于对有关事实的了解和对相关法律、行政法规、规范性文件的理解发表法律意见。 二、本所出具本法律意见书是基于以下前提： （一）佛山照明向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的 原始书面材料、副本材料、口头或书面证言，其提供的全部文件、资料和证言都是真实、准确、完整的，无任何隐瞒、虚假、重大遗漏或误导之处； （二）佛山照明向本所律师提供，所有原始书面材料、副本材料、 广东灯湖律师事务所 法律意见书 复印材料上的签字和盖章均是真实的，并已履行该等签字和盖章所需的程序，获得合法授权；向本所律师提供的有关副本资料或复印件与原件是一致的。 三、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事 实，本所以政府部门或者其他有关单位出具的证明文件作为相应的依据。 四、本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议 人员资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。 五、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络 投票的股东资格、网络投票结果均由相应的深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 六、本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之 目的使用，不可用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。 七、本法律意见书正本一式两份，经本所负责人和经办律师签字 并加盖本所公章后生效。 广东灯湖律师事务所 法律意见书 一、关于本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会的召集 本次股东会由公司董事会提议并召集。 公司第十届董事会第七次会议于2025年9月12日审议通过《关 于召开2025年第一次临时股东会通知的议案》。 公司董事会于2025年9月13日在指定信息披露媒体和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所网站公开发布了 《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），详细说明了本次股东会的召开时间、现场会议地点、会议召集人、股权登记日、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记及其他相关事项等相关事项。 经核查，《股东会通知》已经按照相关法律、行政法规及规范性 文件的规定，对本次会议拟审议议案的内容进行了充分披露。 （二）本次股东会的召开程序 公司本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。 本次股东会现场会议于2025年9月29日下午15：00在公司（广东省 佛山市禅城区智慧路8号佛照大厦22楼）会议室举行；本次股东会由 公司副董事长庄坚毅主持。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 广东灯湖律师事务所 法律意见书 票的时间为2025年9月29日上午9：15至当日下午15:00的任意时 间。 经核查，本次股东会召开的实际时间、地点和内容与《股东会通 知》中公告的时间、地点和内容一致。 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》 《股东会规则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。 二、出席本次股东会人员的资格 （一）出席本次会议的股东及股东代理人 根据出席本次会议的股东及股东代理人的登记资料及深圳证券交 易所股东会网络投票系统的网络投票数据，出席本次会议的股东共 197名，代表股份数为662,510,228股，占公司有表决权股份的43.14％。 其中： 1、出席现场会议的股东及股东代理人 出席本次股东会现场会议的股东、股东代理人共8名，代表股份 为631,358,564股，占公司有表决权股份的41.11％。 经本所律师验证，出席本次股东会现场会议的股东、股东代理人 均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。 2、参加网络投票的股东 参加网络投票的股东189名，代表股份数为31,151,664股，占有 表决权股份总数的2.03％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资广东灯湖律师事务所 法律意见书 格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其股东身份。 3、A股股东出席情况 出席会议的A股股东、股东代理人共190人，代表股份 614,660,901股，占公司A股股东有表决权股份的49.89%。其中出席 现场会议的股东、股东代理人5人，代表股份609,021,044股，占公 司A股股东有表决权股份的49.43%；通过网络投票的股东、股东代理 人185人，代表股份5,639,857股，占公司A股股东有表决权股份的 0.46%。 4、B股股东出席情况 出席会议的B股股东、股东代理人共7人，代表股份47,849,327 股，占公司B股股东有表决权股份的15.76%。其中出席现场会议的股 东、股东代理人3人，代表股份22,337,520股，占公司B股股东有表 决权股份的7.36％；通过网络投票的股东、股东代理人4人，代表股 份25,511,807股，占公司B股股东有表决权股份的8.40％。 5、中小股东出席情况 出席会议的中小股东、股东代理人（不含公司董事、监事、高级 管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及与持有公司5% 以上股份股东形成一致行动人的股东）共189人，代表股份7,260,873股，占公司有表决权总股份的0.47％。 （二）出席和列席本次会议的其他人员 广东灯湖律师事务所 法律意见书 除公司股东及股东代理人出席本次会议外，公司董事、监事及董 事会秘书等高级管理人员出席或列席本次会议，其出席会议的资格均合法有效。本所指派律师见证了本次会议。 本所律师认为，本次股东会现场会议的出席人员均符合《公司法》 《股东会规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统进行认证。 三、本次股东会的审议事项 公司董事会在指定信息披露媒体和巨潮资讯网及深圳证券交易所 网站公告的《股东会通知》内公布了本次股东会的审议事项（共一项），具体审议事项如下： 1.00《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》。 1.01选举余中民先生为公司第十届董事会非独立董事。 1.02选举黄悦先生为公司第十届董事会非独立董事。 经本所律师核查，本次股东会实际审议及表决事项与《股东会通 知》中列明的事项相符，且属于公司股东会的职权范围，符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定；本次股东会现场会议未发生对会议通知的议案进行修改的情形。 四、本次股东会的表决程序和表决结果 （一）本次股东会的表决程序 广东灯湖律师事务所 法律意见书 广东灯湖律师事务所 法律意见书
不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形；本次股东会未发生股东、股东代理人对本次会议议案进行修改的情形。出席本次股东会的股东对上述表决结果没有提出异议。 本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》 广东灯湖律师事务所 法律意见书 《股东会规则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。 五、结论 本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法、有效。 （以下无正文） 广东灯湖律师事务所 法律意见书 本页无正文，为《佛山电器照明股份有限公司2025年第一次临时股东会律师见证之法律意见书》的签字盖章页 广东灯湖律师事务所 负责人： 蒙小君 经办律师： 经办律师： 赖嘉敏 林立 本法律意见书出具日期：2025年9月29日 中财网
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