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比音勒芬(002832):召开2025年第二次临时股东大会的通知
| 时间：2025年09月30日 16:15:44 中财网 |
比音勒芬服饰股份有限公司
关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第五届董事会第十次会议，会议决议于2025年10月22日召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2．会议召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议：2025年10月22日下午14:30；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年10月22日9:15-15:00的任意时间。
5．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2025年10月16日。
7．出席对象：
（1）截至2025年10月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道东608号比音勒芬商业办公楼8楼会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东大会提案名称及编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目 可以投票 | ||
| 100 | 总议案：所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修订、制定公司相关治理制度的议案 | 作为投票对象的 子议案数：（9） |
| 2.01 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ |
| 2.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 2.03 | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 | √ |
| 2.04 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | |
| 2.05 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ |
| 2.06 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 2.07 | 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ |
| 2.08 | 关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金 占用管理制度》的议案 | √ |
| 2.09 | 关于制定《对外投资管理制度》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于续聘2025年度会计师事务所的议案 | √ |
3．上述议案1.00、议案2.01-2.02需由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，议案2.00需逐项表决通过。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记；（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（以收到时间为准，但不得迟于2025年10月21日17:00），不接受电话登记。
2.登记时间：2025年10月21日8:30-11:30，13:00-17:00。
3.登记地点：比音勒芬服饰股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
4.会议联系方式
联系人：陈阳；
通讯地址：广州市番禺区南村镇兴业大道东608号比音勒芬商业办公楼；邮编：511442；
电话号码：020-39952666；
传真号码：020-39958289；
电子邮箱：investor@biemlf.com
5.会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.公司第五届董事会第十次会议决议。
六、附件
附件1.参加网络投票的具体操作流程；
附件2.授权委托书；
附件3.股东登记表。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
2025年9月30日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362832”，投票简称为“比音投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年10月22日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票时间为2025年10月22日9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
比音勒芬服饰股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席比音勒芬服饰股份有
附件2：
授权委托书
比音勒芬服饰股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席比音勒芬服饰股份有
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏 目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于修订、制定公司相关治理制度的议案 | 作为投票对象的子议案数：（9） | |||
| 2.01 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ | |||
| 2.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 2.03 | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 | √ | |||
| 2.04 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | ||||
| 2.05 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ | |||
| 2.06 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ | |||
| 2.07 | 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制 度》的议案 | √ | |||
| 2.08 | 关于制定《防范控股股东、实际控制人及其 他关联方资金占用管理制度》的议案 | √ | |||
| 2.09 | 关于制定《对外投资管理制度》的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于续聘2025年度会计师事务所的议案 | √ |
1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；对于累积投票提案，请填报投给该候选人的选举票数。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
3.委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人证券账户卡号： 委托人持股数量：
是否具有表决权：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
附件3：
股东登记表
截至2025年10月16日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有比音勒芬服饰股份有限公司（股票代码：002832）股票，现登记参加公司2025年第二次临时股东大会。
姓名(或名称)： 证件号码：
股东账号： 持有股数：
联系电话： 登记日期： 年 月 日
股东签字
(盖章)：
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