|
比音勒芬(002832):第五届董事会第十次会议决议
| 时间：2025年09月30日 16:15:45 中财网 |
比音勒芬服饰股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年9月29日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场及通讯表决的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2025年9月24日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、关于修订《公司章程》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。依据上述相关规定，以及结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日公司发布在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》《公司章程》。
2、逐项审议《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订、制定。公司董事对本议案的子议案逐项表决结果如下：
| 子议案 序号 | 子议案名称 | 表决结果 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 2.1 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | 7 | 0 | 0 |
| 2.2 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 7 | 0 | 0 |
| 2.3 | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 | 7 | 0 | 0 |
| 2.4 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 7 | 0 | 0 |
| 2.5 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 7 | 0 | 0 |
| 2.6 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 7 | 0 | 0 |
| 2.7 | 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的 议案 | 7 | 0 | 0 |
| 2.8 | 关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联 方资金占用管理制度》的议案 | 7 | 0 | 0 |
| 2.9 | 关于制定《对外投资管理制度》的议案 | 7 | 0 | 0 |
3、关于续聘 2025年度会计师事务所的议案
7 0 0
表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。
《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
4、关于增加 2025年度日常关联交易预计额度的议案
本次关联交易为日常关联交易，有助于公司日常生产经营的开展。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
6 0 0
表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票，关联董事谢秉政先生回避表决。
本议案涉及关联交易事项，在董事会召开前已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。
具体内容详见同日公司发布在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》。
5、关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案
根据《公司章程》的相关规定，公司拟定于2025年10月22日（星期三）召开2025年第二次临时股东大会。
7 0 0
表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。
具体内容详见同日公司发布在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2
、董事会薪酬与考核委员会决议；
3、董事会审计委员会决议；
4、独立董事专门会议决议；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
2025年 9月 30日
中财网