常山北明(000158):董事会九届四次会议决议
石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会九届四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会九届四次会议于2025年9月26日以电话及书面方式发出通知，于9月29日下午以现场会议加通讯会议方式召开，现场会议地点为公司四楼会议室。应到董事11人，实到11人。会议由董事长张玮扬主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:一、审议通过关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案 为提高公司融资效率，降低融资成本，公司拟向控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称“常山集团”）申请不超过21亿元（含本数）的借款额度，额度使用期限自公司股东会审议通过本次事项之日起一年内有效，借款利率不超过常山集团实际资金来源综合融资成本，借款期限为36个月（自实际放款之日起算），利息按照实际借款天数支付，可选择分批提款、提前还本付息。 公司无须就本次借款提供相应担保。 此项议案为关联交易议案，关联董事张玮扬、杨瑞刚、迟冬梅回避表决。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见2025年9月30日在巨潮资讯网披露的《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-056）。 二、审议通过关于召开二○二五年第三次临时股东会的议案 公司决定于2025年10月15日召开2025年第三次临时股东会，审议如下议案： 关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见2025年9月30日在巨潮资讯网披露的《关于召开二○二五年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-057）。 特此公告。 石家庄常山北明科技股份有限公司董事会 2025年9月30日 中财网
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