云南铜业(000878):召开2025年第四次临时股东会的通知
云南铜业股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的 通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025年第四次临时股东会 （二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称 公司）第十届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经2025年9月29日 召开的公司第十届董事会第五次会议审议通过，同意召开公 司2025年第四次临时股东会（董事会决议公告已于2025年 9月30日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为： 年 月 日下午 。 2025 10 15 14:30 网络投票时间为：2025年10月15日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10 月15日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025年10月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投 票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向流通股股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统 投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式， 同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025年10月9日 （七）出席对象： 1、在2025年10月9日持有公司股份的普通股股东或其 代理人；于2025年10月9日下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。 2、公司董事、高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员 （八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区华云路1号中 铜大厦3222会议室。 二、会议审议事项 （一）本次股东会审议事项 表一：本次股东会提案编码示例表
议审议通过，现提交公司股东会审议，具有合法性和完备性。 详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披 露的相关公告。 （二）说明 1.上述提案均为特别决议事项，需经出席会议的股东所 持有效表决权的三分之二以上通过； 2.上述提案均为关联交易事项，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联股东需对 该议案进行回避表决；在本次股东会上对上述议案进行回避 表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票； 3.上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需 对中小投资者单独计票。 三、会议登记事项 1、登记时间：2025年10月10日上午8:30—11:30，下 午14:00—17:30 2、登记地点：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦 3323办公室。 3、登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信 函或传真方式办理登记。 4、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的 要求 （1）法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须 加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、 出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证； （2）个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本 人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东 授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证 进行登记； （3）QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账 户卡复印件及受托人身份证办理登记手续； 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相 关证件原件到场。 5、会议联系方式 自理。 联系方式 地址：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3323办 公室。 邮编：650224 联系人：高洪波 电话：0871-63106792 传真：0871-63106792 四、参加网络投票的具体操作流程 本次临时股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联 网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 （参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详 见附件1） 五、备查文件 （一）云南铜业股份有限公司第十届董事会第五次会议 决议。 特此公告。 云南铜业股份有限公司董事会 2025年9月29日 附件一： 参加网络投票的具体操作程序 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360878”， 投票简称为“云铜投票”。 2.填报表决意见或选举票数 本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、 反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的 其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表 决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年10月15日的交易时间，即9:15－9:25、 9:30—11:30和13:00—15:00。 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 2. 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2025年10月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时 间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。 附件二：授权委托书 1.委托人姓名（名称）： 委托人持有上市公司股份的性质和数量： 2.受托人姓名： 身份证号码： 3.对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。 4.授权委托书签发日期： 有效期限： 5.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。 表三：本次股东会提案表决意见示例表
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