朝阳科技(002981):第四届董事会第七次会议决议
广东朝阳电子科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知已于2025年9月29日由专人送达至每位董事； 2、本次董事会于2025年9月29日以通讯方式在公司会议室召开； 3、本次董事会应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人； 4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席；5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》因7名激励对象自愿放弃拟获授的全部限制性股票，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象人数及授予数量进行调整：首次授予激励对象人数由91人调整为84人，首次授予的股票数量由234.5万股调整为223.3万股，预留授予的股票数量仍为25.5万股，拟授予的限制性股票总量相应由260万股调整为248.8万股。 除上述调整事项之外，本激励计划的其他内容与公司2025年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-055）。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。 董事徐林浙先生作为公司2025年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避1票，表决通过。 2、审议并通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定及2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予条件已成就，同意以2025年9月29日为首次授予日，向符合条件的84名激励对象授予223.3万股限制性股票，授予价格为15.21元/股。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-056）。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。 董事徐林浙先生作为公司2025年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避1票，表决通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第七次会议决议； 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议； 3、独立董事专门会议2025年第五次会议决议。 特此公告。 广东朝阳电子科技股份有限公司董事会 2025年9月29日 中财网
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