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首钢股份(000959):北京首钢股份有限公司关于召开2025年度第二次临时股东会的通知
| 时间：2025年09月30日 16:30:28 中财网 |
北京首钢股份有限公司
关于召开2025年度第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年10月22
日召开2025年度第二次临时股东会。现将会议事项公告如下。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司八届二十次董事会会议决议召开本
次股东会。
（三）本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规
则和公司章程等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2025年10月22日（星期三）15:00。
2.网络投票时间：2025年10月22日（星期三）。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月22日的交易
时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月22日的9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
1.现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现
场会议。
2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年10月14日。
（七）出席对象：
1.2025年10月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师等中介机构人员。
（八）会议地点：北京市石景山区首钢园群明湖南路6号院3号楼。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议提案
本次股东会提案编码示例表
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾 的栏目可 以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于选举董事的议案 （选举朱国森为公司董事） | √ |
本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制；拟审议提案已
经过公司八届二十次董事会会议审议通过，并于2025年9月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：直接登记或电话、信函、传真登记。
（二）登记时间：2025年10月17日、10月20日9:00-11:30、
13:30-16:00。
（三）登记地点：北京市石景山区群明湖南路6号院3号楼5层。
（四）登记方法：
1.符合出席会议资格的股东持本人身份证、持股凭证到公司董事
会秘书室登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件及持股凭证、授权委托书（详见附件1）登记。
2.法人股东持其营业执照复印件（需加盖公章）、法人持股凭证、
法定代表人证明文件及其本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持股东单位授权委托书（法定代表人签字、加盖公章）及代理人身份证登记。
3.异地股东可凭以上有关证件采取电话、信函或传真方式登记
（需在2025年10月20日16：00前送达或传真至公司，信函登记以
收到地邮戳为准）。
（五）联系方式：
地 址：北京市石景山区群明湖南路6号院3号楼5层
邮政编码：100041
电 话：010－88293727
传 真：010－88292055
联系人：刘世臣 许凡
现场会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件2。
五、备查文件
《北京首钢股份有限公司八届二十次董事会会议决议》
北京首钢股份有限公司董事会
2025年9月29日
附件1
授权委托书
本人/本公司___________________作为授权委托人确认，本人/本公司因故不能参加北京首钢股份有限公司2025年度第二次临时股东会，兹委托_________先生(女士)代表本人/本公司出席并行使表决权。
本次股东会提案表决意见表
| 提案编 码 | 提案名称 | 备注 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 该列打勾 的栏目可 以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 1.00 | 关于选举董事的议案（选举朱国森为公司董事） | √ |
受托人名称（签字/盖章）： 受托人身份证号码：
有效期限： 年 月 日
签发日期： 年 月 日
附件2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360959”，投票简称
为“首钢投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
本次股东会不设累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决
意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025年10月22日的交易时间，即9:15—9:25，
9:30—11:30和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月22日（现
场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年10月22日
（现场股东大会结束当日）下午3：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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