移为通信(300590):第四届董事会第十八次会议决议
上海移为通信技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2025年9月30日（星期二）在上海市闵行区新龙路500弄30号6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人（包含2名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定，董事会拟提议召开2025年第一次临时股东会并向全体股东发出会议通知。 公司决定于2025年10月24日（周五）15:00召开2025年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十八次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 上海移为通信技术股份有限公司董事会 2025年10月1日 中财网
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