恒玄科技(688608):第二届董事会第二十次会议决议
恒玄科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2025年9月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年9月24日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长LiangZhang先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《恒玄科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长LiangZhang先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于像激励对象授予限制性股票的的议案》 公司2025年限制性股票授予条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司拟确定2025年9月29日为授予日，以150元/股的授予价格向112名激励对象授予23.0800万股限制性股票。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-051）。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。 特此公告。 恒玄科技（上海）股份有限公司董事会 2025年10月1日 中财网
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