晨曦航空(300581):西安晨曦航空科技股份有限公司总经理工作细则（2025年9月）
总经理工作细则 第一章总则 第一条为进一步提高西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，规范议事方式和决策程序，保障总经理及其他高级管理人员合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他法律法规、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况制定本工作细则。 第二条公司设总经理、执行总经理、总工程师、常务副总经理、副总经理（含财务负责人）、董事会秘书，为公司高级管理人员，公司高级管理人员均由董事会聘任或者解聘。 第三条总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条公司高级管理人员任免均应履行法定程序。 公司应与总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第二章任职资格和任免程序 第五条总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 第六条有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3年；（五）个人所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的； （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 以上涉及期间计算的，按拟聘任总经理的董事会召开日向前推算。 总经理候选人应在知悉或理应知悉其被推举为总经理的第一时间内，就其是否存在上述情形向董事会报告。 总经理候选人存在本条所列情形之一的，公司不得将其作为总经理候选人提交董事会表决。 违反本条规定聘请总经理的，该聘任无效。总经理在任职期间出现本条情形的，由公司董事会解除其职务。 第七条本细则第五条、第六条适用于公司其他高级管理人员。 第八条国家公务员不得兼任公司高级管理人员。 第九条董事可受聘兼任高级管理人员，但兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第十条公司高级管理人员实行董事会聘任制，提名和聘任程序如下：（一）公司总经理、董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任； （二）公司执行总经理、总工程师、常务副总经理、副总经理、财务负责人由公司总经理提名，由董事会聘任。 第十一条公司解聘高级管理人员的程序如下： （一）解聘公司总经理、董事会秘书，应由公司董事长提出解聘建议，由董事会决定； （二）解聘公司执行总经理、总工程师、常务副总经理、副总经理、财务负责人，应由公司总经理提出解聘建议，由董事会决定。 第十二条公司高级管理人员的聘期与董事会任期相同，可连聘连任。 第十三条公司高级管理人员聘期届满前辞职，应提前 3个月书面通知董事会，辞职的具体程序和办法由高级管理人员与公司之间的劳动合同规定。 第三章职权 第十四条总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司执行总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人、总工程师； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；（八）公司章程或者董事会授予的其他职权。 第十五条总经理及其他高级管理人员应当严格执行董事会相关决议，不得超越董事会授权范围行使职权，不得擅自变更、拒绝或消极执行董事会决议。如情况发生变化，可能对决议执行的进度或结果产生严重影响的，应及时向董事会报告。 第十六条总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。 股东会要求总经理和其他高级管理人员列席的，总经理和其他高级管理人员应当列席，并应就股东的质询作出解释和说明。 第十七条执行总经理、总工程师、常务副总经理、副总经理及其他高级管理人员在总经理领导下进行工作，并按各自的分工对总经理负责。 第十八条执行总经理、总工程师、常务副总经理、副总经理、财务负责人行使下列职权： 执行总经理协助总经理处理公司日常事务，根据总经理的授权，代理总经理行使部分职权，对总经理负责，并在职权范围内签发有关的业务文件；总工程师、常务副总经理、副总经理、财务负责人按总经理分工履行职责，在职权范围内签发有关的业务文件并对总经理负责。 第十九条总经理担负下列职责： （一）总经理应当按董事会的要求报告公司重大合同的签订、执行情况，资金运用情况和亏损情况，并保证报告的真实性； （二）注重市场信息，增强公司的应变能力和核心竞争能力； （三）采取切实可行的措施，提高公司的管理水平和经济效益； （四）关心员工生活，逐步改善员工的物质、文化生活条件； （五）拟定有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及员工切身利益的问题时，应当事先听取公司职工代表的意见。 第二十条公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易； （五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者公司章程的规定，不能利用该商业机会的除外； （六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务； （七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有； （八）不得擅自披露公司秘密； （九）不得利用其关联关系损害公司利益； （十）法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》规定的其他忠实义务。 公司总经理和其他高级管理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二十一条总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有下列勤勉义务： （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围； （二）应公平对待所有股东； （三）应及时了解公司业务经营管理状况； （四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证所反映的公司信息真实、准确、完整； （五）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权；（六）法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》规定的其他勤勉义务。 第二十二条总经理及其他高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务，不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。 第二十三条以公司名义对外的日常业务公函，由总经理签发或授权签发。 第二十四条公司内部管理的具体规章由总经理审核并签发，公司基本管理制度由总经理审核并经董事会或股东会批准后，由董事长签发。 第二十五条公司员工的聘任，由人力资源部提出意见，报分管副总经理或常务副总经理审核后，由总经理（或经授权的负责人）批准。 第二十六条部门负责人的任命，由常务副总经理、分管副总经理或总经理提名，由董事长批准。 第五章报告制度 第二十七条总经理就公司经营管理中的重大事项定期或不定期向董事会报告。总经理应对报告真实性承担责任。 定期报告每年一次，总经理应在审议年度报告的董事会会议上向以书面形式报告年度工作。 总经理除向董事会作定期报告外，还应在重要、重大临时事项发生之日起 2个工作日内向董事会报告，不定期报告可以书面或口头形式进行。在董事会闭会期间，总经理向董事会的报告应分送公司董事、董事会秘书。 第二十八条总经理报告的主要内容包括但不限于： （一）总经理应向公司董事会提交公司业务工作报告，年度预算、决算报告，提取资产减值准备和资产报损报告，年度投资计划，年度银行信贷计划等经营报告；（二）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策； （三）公司已实施或准备实施的增发新股、配股、可转债等再融资工作进展情况；（四）公司重大合同签署及执行情况； （五）资金运用及盈亏情况； （六）重大投资项目进展情况； （七）可能引发重大诉讼或仲裁的事项； （八）公司股东会、董事会决议执行情况； （九）法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所和董事会要求的其他事项；（十）总经理认为应当报告的其他事项。 第二十九条董事会认为必要时，总经理应在接到通知的五日内按照董事会的要求报告工作，并自觉接受董事会的监督、检查。 第六章总经理办公会议 第三十条总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能主持会议时，由总经理指定执行总经理主持会议，执行总经理因故不能主持会议时，由总经理指定常务副总经理主持会议，常务副总经理因故不能主持会议时，由总经理指定一名副总经理主持会议。 相关人员因故不能参加总经理办公会议，应向总经理或主持会议人请假。 第三十一条总经理办公会议会务工作由综合管理部负责。总经理办公会议议程及出席范围经总经理审定后，一般应于会议前一天通知经理层成员和其他出席者。各部门需提交总经理办公会议讨论的议题，应于会议前二天向综合管理部申报，由综合管理部请示总经理后予以安排。 第三十二条总经理办公会议组成人员为总经理、执行总经理、总工程师、常务副总经理、副总经理。根据总经理办公会议题，总经理可要求其他人员列席会议。 第三十三条总经理办公会议分为例会和临时会议。例会每月召开一次，一般安排在每月上旬召开。董事长、总经理认为必要时可召开总经理临时办公会议。 第三十四条总经理办公会议议题包括但不限于： （一）股东会、董事会决议，制定贯彻落实的措施、办法； （二）拟定公司年度计划和投资方案，报董事会审批； （三）拟定公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案，报董事会审批； （四）拟定内部管理机构和业务部门的设置方案，报董事会审批； （五）拟定公司职工的工资方案、福利方案、奖惩方案、年度招聘和用工计划，决定公司职工的聘用和解聘； （六）拟定公司基本管理制度，报董事会审批； （七）制定公司具体规章； （八）商议公司执行总经理、总工程师、常务副总经理、副总经理及财务负责人各自分工和职权范围； （九）听取各部门、控股子公司主要负责人的述职报告，研究制定对中层管理人员及技术骨干的业绩考核和激励政策； （十）总经理认为需要研究解决的公司经营过程中的其他事项。 第三十五条总经理办公会议的决定事项以会议纪要的形式做出，经总经理或经总经理委托的执行总经理、常务副总经理、副总经理签署后，由具体负责人或部门组织实施。 会议纪要内容主要包括：会别、会次、时间、地点、主持人、参加人、会议的主要内容和决议。会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发及发放范围。 会议纪要应妥善保管、存档。凡是需要保密的会议材料，会议结束后由综合管理部负责收回。总经理办公会议由综合管理部指派专人做好会议记录。 总经理办公会议纪要保存 10年。 第三十六条参加会议人员要严格执行保密纪律，不得私自传播会议内容和议定事项。 第七章考核与问责 第三十七条对总经理及其他高级管理人员的具体考核办法，结合公司实际情况，另行制订。 第三十八条公司总经理、董事会秘书违反规定行使职权或怠于行使职责的，董事会应责成其予以改正；给公司造成损失的，应当予以赔偿；情节严重的，董事会应当罢免总经理、董事会秘书的职务。 第三十九条公司其他高级管理人员违反规定行使职权或怠于行使职责的，总经理应责成其予以改正；给公司造成损失的，应当予以赔偿；情节严重的，总经理应当提请董事会罢免其相应的职务。 第四十条总经理任期届满离任或在任期内发生辞职、解聘等情形时，公司应当由内部审计部门对总经理进行离任审计，并形成专项报告后提交公司董事会。任期届满继续聘任或辞职后仍在公司任职的，可以不进行离任审计。 第八章附则 第四十一条本细则自董事会审议通过之日起实施。 第四十二条本细则中未予规定的事宜，依照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、深圳证券交易所的有关规定以及《公司章程》和公司相关制度的规定执行。 第四十三条本细则与《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、深圳证券交易所的有关规定以及《公司章程》的规定相悖时，应按以上文件执行。 第四十四条本细则修改时，由总经理办公会提出修改意见，提请董事会批准。 第四十五条本细则的解释权属于公司董事会。 西安晨曦航空科技股份有限公司 2025年 9月 中财网
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