红太阳(000525):2025年第二次临时股东大会决议
南京红太阳股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、特别提示 1、南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8 月29日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于 召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》。2025年9月12日， 公司董事会收到公司控股股东云南合奥产业合伙企业（有限合伙）《关于提请增加南京红太阳股份有限公司2025年第二次临时股东大会临 时提案的函》，提请将《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草 案）>及摘要的议案》《关于制定<公司2025年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于制定<公司2025年限制性股票激 励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》作为临时提案提交公 司2025年第二次临时股东大会审议。公司于2025年9月13日在《中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于公司2025年第 二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。 2、本次股东大会未出现否决或者修改提案的情形。 3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月29日下午3:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年9月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年9月29日上午9:15至下午3:00的任意时间。 2、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会 议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司第十届董事会。 5、现场会议主持人：公司第十届董事会董事长杨一先生。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计490人，代表有表 决权股份235,615,583股，占公司有表决权股份总数1,298,027,341股的18.1518%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东）共489人，代表有表决权股份49,569,071股，占公 司有表决权股份总数1,298,027,341股的3.8188%。具体如下： （1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表7人，代表有表 决权股份186,443,712股，占公司有表决权股份总数1,298,027,341股的14.3636%； （2）通过网络投票的股东483人，代表有表决权股份49,171,871 股，占公司有表决权股份总数1,298,027,341股的3.7882%。 2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。北京 观韬（南京）律师事务所指派肖志强律师、陶丽霞律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议 并通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》和《关于公司2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通 知的公告》中已列明的所有提案，具体表决情况如下： 1、审议并通过了《关于新增公司2025年度日常关联交易预计的 议案》。 总表决情况：同意43,772,678股，占出席会议有表决权股份总数 的88.3064%；反对5,638,661股，占出席会议有表决权股份总数的 11.3754%；弃权157,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.3182%。 其中，中小投资者表决情况：同意43,772,678股，占出席会议的 中小投资者所持有的有效表决权股份总数的88.3064%；反对 5,638,661股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总 数的11.3754%；弃权157,732股，占出席会议的中小投资者所持有的 有效表决权股份总数的0.3182%。 本提案涉及关联事项，公司关联股东回避表决。 2、审议并通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草 案）>及摘要的议案》。 总表决情况：同意229,669,525股，占出席会议有表决权股份总 数的97.4764%；反对5,730,026股，占出席会议有表决权股份总数的 2.4319%；弃权216,032股，占出席会议有表决权股份总数的0.0917%。 其中，中小投资者表决情况：同意43,623,013股，占出席会议的 中小投资者所持有的有效表决权股份总数的88.0045%；反对 5,730,026股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总 数的11.5597%；弃权216,032股，占出席会议的中小投资者所持有的 有效表决权股份总数的0.4358%。 本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会所有股东所持 有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 3、审议并通过了《关于制定<公司2025年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》。 总表决情况：同意229,748,725股，占出席会议有表决权股份总 数的97.5100%；反对5,718,926股，占出席会议有表决权股份总数的 2.4272%；弃权147,932股，占出席会议有表决权股份总数的0.0628%。 其中，中小投资者表决情况：同意43,702,213股，占出席会议的 中小投资者所持有的有效表决权股份总数的88.1643%；反对 5,718,926股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总 数的11.5373%；弃权147,932股，占出席会议的中小投资者所持有的 有效表决权股份总数的0.2984%。 本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会所有股东所持 有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 4、审议并通过了《关于制定<公司2025年限制性股票激励计划 管理办法>的议案》。 总表决情况：同意229,738,843股，占出席会议有表决权股份总 数的97.5058%；反对5,723,326股，占出席会议有表决权股份总数的 2.4291%；弃权153,414股，占出席会议有表决权股份总数的0.0651%。 其中，中小投资者表决情况：同意43,692,331股，占出席会议的 中小投资者所持有的有效表决权股份总数的88.1443%；反对 5,723,326股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总 数的11.5462%；弃权153,414股，占出席会议的中小投资者所持有的 有效表决权股份总数的0.3095%。 本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会所有股东所持 有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 5、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 总表决情况：同意229,737,943股，占出席会议有表决权股份总 数的97.5054%；反对5,722,526股，占出席会议有表决权股份总数的 2.4288%；弃权155,114股，占出席会议有表决权股份总数的0.0658%。 其中，中小投资者表决情况：同意43,691,431股，占出席会议的 中小投资者所持有的有效表决权股份总数的88.1425%；反对 5,722,526股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总 数的11.5445%；弃权155,114股，占出席会议的中小投资者所持有的 有效表决权股份总数的0.3129%。 本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会所有股东所持 有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 五、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京观韬（南京）律师事务所指派肖志强律师、 陶丽霞律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次会议的人员资格、召集人资格合法、有效，本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。 六、备查文件 1、南京红太阳股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议。 2、北京观韬（南京）律师事务所关于南京红太阳股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之法律意见书。 特此公告。 南京红太阳股份有限公司 董 事 会 2025年9月29日 中财网
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