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华宝新能(301327):第三届董事会第十六次会议决议
| 时间：2025年09月30日 17:11:19 中财网 |
深圳市华宝新能源股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）第三届董事会第十六次会议通知于2025年9月26日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出，于2025年9月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中副董事长温美婵女士、董事白炜先生、独立董事李斐先生、独立董事吴辉先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
董事楚婷女士为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2025年第五次临时股东会的授权，董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2025年9月30日为首次授予日，以33.15元/股的授予价格向激励对象共计71人授予限制性股票240.04万股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
特此公告。
深圳市华宝新能源股份有限公司
董事会
2025年10月1日
中财网