动力新科(600841):动力新科董事会2025年度第三次临时会议决议
2025年度第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年度第三次临时会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席8名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案： 一、关于公司与相关方联合出资参与上汽红岩重整事项的议案 同意公司与上海汽车工业（集团）有限公司、重庆两江新区高质量发展产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、重庆发展资产经营有限公司组成联合体，报名参与上汽红岩汽车有限公司重整。 同意公司出资666,363,636.36元（联合体合计出资30亿元）参与上 汽红岩汽车有限公司重整投资；提请股东大会授权公司管理层，从维护公司利益最大化原则考虑，全权办理与本次交易相关包括但不限于下列事宜：起草、谈判、协商、修订、签署及执行本次交易相关的方案、合同、协议、申请文件等各类文件，办理本次交易涉及的主管机构的审批、核准、登记、备案、许可等相关事宜。 本议案已经公司董事会战略委员会2025年度第二次会议、审计委员 会2025年度第三次会议和独立董事2025年度第三次专门会议事前认可并审议通过。 公司与相关方联合出资参与上汽红岩重整投资事项尚需提交公司股 东会审议。 （表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票） 详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。 二、关于在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案 本议案属于关联交易议案，已经公司董事会审计委员会2025年度第 三次会议和独立董事2025年度第三次专门会议事前认可并审议通过。 关于在招商银行开展存贷款等事项尚需提交公司股东会审议。 （表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票） 详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。 三、关于部分募集资金投资项目延期的议案 同意将公司募投项目“商用车智能发动机类项目”中的“F系列10/11L重型发动机项目”延期，即项目建设内容及总投资不变，项目达到预定可使用状态日期延期至2026年9月。 本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第三次会议事前认可并 审议通过。 （表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票） 详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。 四、关于召开2025年第一次临时股东会的议案 （表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票） 详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。 特此公告。 上海新动力汽车科技股份有限公司 董事会 2025年9月30日 中财网
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