宁沪高速(600377):日常关联交易公告

 时间：2025年09月30日 17:25:58 中财网

原标题:宁沪高速:日常关联交易公告

股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2025-044
江苏宁沪高速公路股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
1、本次日常关联交易事项无须提交股东大会批准。

2、本公司董事（包括独立非执行董事）认为该12项交易在本公司日常业务中进行，属一般的商业条款，交易价格公允合理，公司的收入、利润对该类关联交易并不存在依赖性，也不存在影响本公司作为上市公司独立性的情形，对本公司并无负面影响，不会损害公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益，且符合本公司及其股东的整体利益。

3、除特别注明外，本日常关联交易公告均以人民币元为金额单位。

4、需要提请投资者注意的其他事项：无。

一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2025年9月30日审议批准了《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》。于2025年9月30日，本公司及控股子公司江苏龙潭大桥有限公司（以下简称“龙潭大桥公司”）、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（以下简称“广靖锡澄公司”）、苏交控清洁能源江苏有限公司（以下简称“苏交控清能江苏公司”）就相关业务与交易对手方签署的关联交易有关协议如下：
1、本公司就本公司及控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（以下简称“广靖锡澄公司”）及其控股子公司江苏宜长高速公路有限公司（以下简称“宜长公司”）、江苏常宜高速公路有限公司（以下简称“常宜公司”）的道路日常养护项目、道路专项养护维修项目、房建改造项目、路桥专项设计项目与江苏现代路桥有限责任公司（以下简称“现代路桥公司”）签署《关联交易框架协议》之补充协议。

2、本公司就本公司的路桥检测服务项目与江苏现代工程检测有限公司（以下简称“现代检测公司”）签署《关联交易框架协议》之补充协议。

3、本公司就本公司房建改造项目、服务区宣传活动设计策划及宣传推广项目与江苏交通文化传媒有限公司（以下简称“交通传媒公司”）签署《关联交易框架协议》之补充协议。

4、本公司就本公司及控股子公司江苏五峰山大桥有限公司（以下简称“五峰山大桥公司”）的服务区充电桩建设项目与江苏镇扬交通科技有限公司（以下简称“镇扬交科公司”，原名：江苏镇扬汽渡有限公司）签署《关联交易框架协议》之补充协议。

5、本公司控股子公司江苏龙潭大桥有限公司（以下简称“龙潭大桥公司”）就空调采购项目与江苏交控商业运营管理有限公司（以下简称“交控商运公司”）签署《关联交易协议》。

6、本公司控股子公司广靖锡澄公司就服务区加油站出租项目与江苏高速公路能源发展有限公司（以下简称“高速能源公司”）签署《关联交易协议》。

7、本公司就本公司出租通信管道经营权项目与江苏交控数字交通研究院有限公司（以下简称“数研院”）签署《关联交易协议》。

8、本公司就本公司的桥梁应急抢修工程服务项目与江苏华通工程技术有限公司（以下简称“华通工程公司”）签署《关联交易协议》。

9、本公司就本公司及控股子公司广靖锡澄公司的桥梁检测项目与江苏华汇工程科技有限公司（以下简称“华汇工程公司”）签署《关联交易协议》。

10、本公司全资子公司江苏云杉清洁能源投资控股有限公司（以下简称“云杉清能公司”）的全资子公司苏交控清能江苏公司就租用场地建设光伏电站并销售电力项目与江苏润扬大桥发展有限责任公司（以下简称“润扬大桥公司”）签署《关联交易协议》。

11、本公司全资子公司云杉清能公司的全资子公司苏交控清能江苏公司就租用场地建设光伏电站并销售电力项目与江苏连徐高速公路有限公司（以下简称“连徐高速公司”）签署《关联交易协议》。

本公司关联董事陈云江先生、王颖健先生、谢蒙萌女士（均为江苏交通控股有限公司（以下简称“江苏交控”）的员工）对第1-11项议案回避表决，其余董事对以上议案均投了赞成票，并认为交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益。

12、本公司就本公司控股子公司龙潭大桥公司的隧道突发事件联动控制技术方案编制项目与招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商局交通科研”）签署《关联交易协议》。

本公司关联董事杨少军、杨建国先生（均为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）的员工）对第12项议案回避表决，其余董事对以上议案均投了赞成票，并认为交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益。

本公司召开了独立董事专门会议，5名独立董事对上述关联交易事项进行了事前审核认可，并同意将此议案提交董事会审议。本公司审计委员会对上述关联交易事项进行了审核并同意将该议案提交董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上交所上市规则”）[第6.3.3条]，有关各方为本公司及子公司的关联方，有关交易构成关联交易。

根据香港上市规则第14A.07条，本公司控股股东江苏交控是本公司的关连人士。根据香港上市规则第14A.07(4)及14A.13条，上述1–11项交易各其他方作为江苏交控的附属公司或由江苏交控直接或间接持有30%以上的股权亦是本公司的关连人士。本公司第二大股东招商公路同时持有本公司及广靖锡澄公司超过10%或以上的权益，上述第12项交易招商局交通科研是招商公路附属公司，根据香港上市规则第14A.07(4)及14A.13条，是本公司的关连人士。

以上12项关联交易累计计算达到上交所上市规则披露要求，有关费用总额占本公司最近一期经审计净资产绝对值的比例少于5％，根据上交所上市规则，上述关联交易事项需经董事会审议批准并披露，无需提交股东大会批准。

上述1（除路桥专项设计项目）,2，3（公司房建改造项目），6，8，9项累计有关财政年度过去类似持续关连交易按香港上市规则第14.07条所计算之收益比率高于0.1%但低于5%，故根据香港上市规则第14A.76(2)(a)条只须符合公告及香港上市规则第14A.55至14A.59条年度审阅的规定，但无须在股东大会上获得独立股东批准。上述1（路桥专项设计项目），3（服务区宣传活动设计策划、宣传推广项目），4，5，7及12项之其他持续关连交易年度上限最高金额及10、11项关连交易（租用场地建设光伏电站）累计过去12个月的类似交易按香港上市规则第14.07条所计算的所有百分比率均低于0.1%，交易无需符合披露规定。上述10及11项售电根据香港上市规则第14A.97条无须符合披露规定。

本次关联交易无需经其他任何部门批准。

（二）本次日常关联交易的预计金额和类别
单位：人民币万元

关联交易 类别关联人本次预计 金额占同 类业 务比 例（%）本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额上年 实际 发生 金额占同类 业务比 例（％）本次预计 金额与上 年实际发 生金额差 异较大的 原因
宁沪公司 接受关联 人提供的 劳务现代路 桥公司548651.91103343112672.35本次公告 为公司运 营需要追 加关联交 易。
　现代检 测公司1000.95112210.51　
　交控传 媒公司9829.29020114.67　
　华通工 程公司5004.730970.23　
　华汇工 程公司239122.62000　
　小计945989.50103443345577.76　
广靖锡澄 公司接受 关联人提 供的劳务现代路 桥公司7817.391489917521.33　
　华汇工 程公司950.90000　
　小计8768.291489917521.33　
宜长公司 接受关联 人提供的 劳务现代路 桥公司175.41.6601780.41　
　小计175.41.6601780.41　
常宜公司 接受关联 人提供的 劳务现代路 桥公司500.4702140.50　
　小计500.4702140.50　
龙潭大桥 公司接受 关联人提 供的劳务招商局 交通科 研8.340.08000　
　小计8.340.08000　
接受关联 人提供的 劳务合计10568.741001183343022100　
宁沪公司 向关联人 采购物资镇扬交 科公司512.5000　
　小计512.5000　
五峰山大 桥公司向 关联人采 购物资镇扬交 科公司512.5000　
　小计512.5000　
江苏龙潭 大桥有限 公司向关 联人采购 物资交控商 运公司3075060100　
　小计3075060100　
向关联人 采购物资合计40100060100　
苏交控清 能江苏公 司接受关 联人提供 的租赁润扬大 桥0.554621.95000　
　连徐高 速1.97278.05000　
　小计2.5266100000　
接受关联合计2.5266100000　
人提供的 租赁　　　　　　　
宁沪公司 向关联人 提供的租 赁数研院2028.57000　
　小计2028.57000　
广靖锡澄 公司向关 联人提供 的租赁高速能 源公司5071.43394730100　
　小计5071.43394730100　
向关联人 提供的租 赁合计70100394730100　
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
江苏宁沪高速公路股份有限公司

住所：中国江苏南京市仙林大道6号
企业类型：股份有限公司
法定代表人：陈云江
注册资本：人民币5,037,747.5千元
主营业务：江苏省境内收费公路及高速公路建设、管理、养护 及收费
最近一个企业会计期末的总资 产（2024年度）：人民币89,886,075千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期末的净资 产（2024年度）：人民币38,596,795千元
　（根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期间的营业 收入（2024年度）：人民币23,198,204千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期间的净利 润（2024年度）：人民币4,946,692千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
江苏交通控股有限公司

住所：南京市江东中路399号紫金金融城A2楼
企业类型：有限责任公司(国有独资)（注1）
法定代表人：邓东升
注册资本：人民币16,800,000千元
主营业务：从事国有资产运营、管理（在省政府授权范围内） 交通基础设施、交通运输及相关产业的投资、建设、 经营和管理，高速公路收费，实业投资，国内贸易。
最近一个企业会计期末的总资 产（2024年度）：人民币901,521,715千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期末的净资 产（2024年度）：人民币368,643,083千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期间的营业 收入（2024年度）：人民币104,709,880千元
　（根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期间的净利 润（2024年度）：人民币14,921,081千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
招商局公路网络科技控股股份有限公司

住所：北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦9 楼
企业类型：股份有限公司（上市公司）（注2）
法定代表人：杨旭东
注册资本：人民币6178217.338千元
主营业务：公路、桥梁、码头、港口、航道基础设施的投资、 开发、建设和经营管理；投资管理；交通基础设施 新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销 售。
最近一个企业会计期末的总资 产（2024年度）：人民币159,169,493千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期末的净资 产（2024年度）：人民币71,228,591千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期间的营业 收入（2024年度）：人民币12,711,004千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期间的净利 润（2024年度）：人民币5,322,235千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
江苏现代路桥有限责任公司

住所：南京市栖霞区马群街道仙林大道2号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：袁守国
注册资本：人民币129,050千元
股东(持股比例):江苏交通控股有限公司（25%）(注1) 江苏宁沪高速公路股份有限公司（15%） 江苏沿江高速公路有限公司（15%）（注3） 江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（7.5%）（注 4） 江苏苏通大桥有限责任公司（7.5%）（注5） 江苏扬子大桥股份有限公司（7.5%）(注6) 江苏润扬大桥发展有限责任公司（7.5%）（注1） 江苏泰州大桥有限公司（7.5%）（注7） 江苏宁杭高速公路有限公司（7.5%）（注8）
主营业务：桥梁工程、公路工程、隧道工程、铁路工程、市政
　工程、绿化工程、园林景观工程、交通工程、建筑 工程的设计、施工、养护及技术服务；检测服务； 工程监理；新材料、公路养护设备的销售及技术研 发；建筑材料的研发及销售；普通货物仓储服务； 工程机械设备的租赁、销售及技术服务；设计、制 作、代理、发布国内各类广告；广告工程施工；信 息技术开发与服务等
最近一个企业会计期末的总资 产（2024年度）：人民币2,348,041千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期末的净资 产（2024年度）：人民币1,335,882千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期间的营业 收入（2024年度）：人民币1,569,554千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期间的净利 润（2024年度）：人民币134,728千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
江苏现代工程检测有限公司

住所：南京市栖霞区马群大道3号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：谢晓旺
注册资本：人民币5,000千元
股东（持股比例）：江苏现代路桥有限责任公司（100%）
主营业务：检验检测服务；建设工程质量检测；水利工程质量 检测；环境保护监测；工程和技术研究和试验发展； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发； 新材料技术推广服务；计量服务；公路工程监理； 建设工程监理；水运工程监理；建设工程勘察；工 程造价咨询业务；建设工程设计；机械设备租赁； 智能车载设备销售；实验分析仪器销售；智能车载 设备制造；图文设计制作。
最近一个企业会计期末的总资 产（2024年度）：人民币121,864千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期末的净资 产（2024年度）：人民币104,488千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期间的营业 收入（2024年度）：人民币79,278千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期间的净利 润（2024年度）：人民币5,520千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
江苏交控商业运营管理有限公司

住所：南京市建邺区江东中路399号2幢22层
企业类型：有限责任公司
法定代表人：师华
注册资本：人民币1,800,000千元
股东（持股比例）：江苏交通控股有限公司（100%）（注1）
主营业务：物业管理服务、办公用品销售等
最近一个企业会计期末的总资 产（2024年度）：人民币1,997,155千元 (根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期末的净资 产（2024年度）：人民币1,812,164千元 (根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期间的营业 收入（2024年度）：人民币187,785千元 (根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期间的净利 润（2024年度）：人民币4,516千元 (根据中华人民共和国企业会计标准）
江苏高速公路能源发展有限公司

住所：南京市江东中路399号紫金金融中心A2楼24层
企业类型：有限责任公司
法定代表人：戚路军
注册资本：人民币150,000千元
股东（持股比例）：江苏交通控股有限公司（51.17%）（注1） 中国石油天然气股份有限公司（8.83%）（注9） 中国石化销售有限公司（40%）（注10）
主营业务：成品油零售等
最近一个企业会计期末的总资 产（2024年度）：人民币1,053,827.95千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期末的净资 产（2024年度）：人民币742,947.70千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期间的营业 收入（2024年度）：人民币8,571,790.41千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期间的净利 润（2024年度）：人民币181,083.77千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
江苏交通文化传媒有限公司

住所：南京市建邺区白龙江东街8号科技创新综合体A3 栋13层
企业类型：有限责任公司
法定代表人：夏继明
注册资本：268,000千元
股东（持股比例）：江苏交通控股有限公司（37.31%）（注1） 江苏新华报业传媒集团有限公司（25.37%）（注11） 江苏宁沪高速公路股份有限公司（22.40%） 江苏京沪高速公路有限公司（7.46%）（注12） 江苏东方高速公路经营管理有限公司(3.73%)（注 13） 江苏东方路桥建设养护有限公司（3.73%）（注13）
主营业务：设计、制作、代理、发布国内各类广告；建设工程 设计。
最近一个企业会计期末的总资 产（2024年度）：人民币494,635.89千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期末的净资 产（2024年度）：人民币390,260.55千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期间的营业 收入（2024年度）：人民币190,402.72千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期间的净利 润（2024年度）：人民币26,383.19千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
江苏交控数字交通研究院有限公司

住所：南京市建邺区河西中部47号地块紫金金融中心A2 幢
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：曹小峰
注册资本：50,000千元
股东（持股比例）:江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（100%）（注 14）
主营业务：软件开发，系统集成与安全、系统开发与软件维护 服务；提供交通数字化增值与咨询服务，支撑数字 化平台建设；数字交通新基建体系建设运维；数据 要素及数字经济相关。
最近一个企业会计期末的总资 产（2024年度）：174,660千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期末的净资 产（2024年度）：66,585千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期间的营业 收入（2024年度）：70,885千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期间的净利 润（2024年度）：5,039千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
江苏华通工程技术有限公司

住所：南京市秦淮区紫云大道9号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：毕连居
注册资本：人民币60,100千元
股东（持股比例）:江苏高速公路工程养护有限公司51%（注17） 18 华设设计集团股份有限公司49%（注 ）
主营业务：建筑工程施工、建筑工程质量检测、建筑工程设计、 公路管理与养护、路基路面养护作业、测绘服务、 港口经营、建筑劳务分包等
最近一个企业会计期末的总资 产（2024年度）：人民币371,743.37千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期末的净资 产（2024年度）：人民币179,204.14千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期的营业收 入（2024年度）：人民币195,913.22千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期的净利润 （2024年度）：人民币3,319.02千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
江苏华汇工程科技有限公司

住所：泰州市姜堰区大伦镇工业园区
企业类型：有限责任公司
法定代表人：毕连居
注册资本：人民币10,000千元
股东（持股比例）:江苏高速公路工程养护有限公司（51%）(注17) 华设设计集团股份有限公司（49%）（注18）
主营业务：理信息系统的开发与应用，新型检测设备和技术的 研发与应用，公路及水运工程试验检测、工程测绘、 建设工程质量检测、人防工程、铁路工程、风景园 林的试验检测
最近一个企业会计期末的总资 产（2024年度）：人民币85,255千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期末的净资 产（2024年度）：人民币15,034千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期的营业收 入（2024年度）：人民币70,047千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期的净利润 （2024年度）：人民币1,583千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
江苏镇扬交通科技有限公司（原名江苏镇扬汽渡有限公司）

住所：镇江市高新区润州路25号
企业类型：有限公司
法定代表人：田峰
注册资本：人民币200,000千元
股东（持股比例）:江苏交通控股有限公司（100%）（注1）
主营业务：机动车、非机动车、散客渡运业务；船舶修理及船 舶配件经营业务。许可项目：船舶检验服务；船员、 引航员培训；输电、供电、受电电力设施的安装、 维修和试验；电气安装服务；建设工程施工；建设 工程设计；建筑智能化系统设计；建筑劳务分包等。
最近一个企业会计期末的总资 产（2024年度）：人民币404,706.70千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期末的净资 产（2024年度）：人民币312,432.76千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期的营业收 入（2024年度）：人民币160461.90千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期的净利润 （2024年度）：人民币28,496.65千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
江苏润扬大桥发展有限责任公司

住所：南京市中山东路291号210室
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：朱彦
注册资本：人民币3,295,000千元
股东（持股比例）:江苏交通控股有限公司（100%）（注1）
主营业务：公路管理与养护、烟草制品零售、出版物零售
最近一个企业会计期末的总资 产（2024年度）：人民币27,871,686.1千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期末的净资 产（2024年度）：人民币10,637,905.3千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期间的营业 收入（2024年度）：人民币5,567,302.5千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期间的净利 润（2024年度）：人民币198,918.5千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
江苏连徐高速公路有限公司

住所：江苏徐州云龙区潘塘
企业类型：有限责任公司
法定代表人：陈长龙
注册资本：人民币3,736,125千元
股东（持股比例）:江苏交通控股有限公司（93.0376%）（注1） 徐州工程机械集团有限公司（4.7864%）（注15） 连云港海通集团有限责任公司（2.1761%）（注16）
主营业务：高速公路建设、管理、养护及收费
最近一个企业会计期末的总资 产（2024年度）：人民币6,750,525.5千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期末的净资 产（2024年度）：人民币1,840,453.4千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期间的营业 收入（2024年度）：人民币1,851,824千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期间的净利 润（2024年度）：人民币-393,573.4千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
招商局重庆交通科研设计院有限公司

住所：重庆市南岸区学府大道33号
企业类型：有限公司
法定代表人：刘昌松
注册资本：人民币1,912,160千元
股东（持股比例）:招商局公路网络科技控股股份有限公司（100%）（注 2）
主营业务：从事公路与城市市政道路、桥梁、隧道、交通工程、 公路客车及专用车、汽车运用、环保与节能、计算 机应用领域的科学研究、技术开发、技术转让、技 术咨询服务
最近一个企业会计期末的总资 产（2024年度）：人民币5,931,779千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期末的净资 产（2024年度）：人民币3,072,532千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期间的营业 收入（2024年度）：人民币671,242千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期间的净利 润（2024年度）：人民币12,386千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
非关联方协议方主营业务：
1.五峰山大桥公司:道路、隧道及桥梁工程建筑、架线及管道工程建筑（不含危险化学品输送类）建设；公路管理与养护。

2.龙潭大桥公司：道路、隧道及桥梁工程建筑、架线及管道工程建筑（不含危险化学品输送类）设计与施工，公路管理与养护；市政设施管理。

3.广靖锡澄公司：高速公路建设、管理、养护及收费。

4.宜长公司：公路管理与养护。

5.常宜公司：公路管理与养护。

6.苏交控清能江苏公司：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。

最终实益拥有人
注1：最终实益拥有人：江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。

注2：为一家于深圳证券交易所上市的公司，其证券代码为(001965.SZ)。

注3：最终实益拥有人包括：江苏交通控股有限公司(55.46%)，江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（见上文注4），苏州沿江高速公路有限公司(8.91%)（见下文注19）及常州市人民政府国有资产监督管理委会(1.58%)，根据公开的信息，没有其他人拥有超过1%权益。

注4：本公司85%附属公司，其余15%的最终实益拥有人是招商局公路网络科技控股股份有限公司（见上文注2）。

注5：最终实益拥有人是：江苏交通控股有限公司(46.54%)（注1），如东县投资管理办公室（8.31%），南通市人民政府国有资产监督管理委会(20.09%)，苏州市国有资产管理委员会(15.1%)，根据公开的信息，没有其他人拥有超过3%权益。

注6:最终实益拥有人：江苏交通控股有限公司(47.78%)（见上文注1），江苏宁沪高速公路股份有限公司(26.66%)，招商局公路网络科技控股股份有限公司(21.64%)（见上文注2）；根据公开信息，没有其他人拥有超过4%权益。

注7：最终实益拥有人：江苏交通控股有限公司(75.93%)（见上文注1），泰州市人民政府（13.02%），根据公开的信息，没有其他人拥有超过3%权益。

注8：最终实益拥有人是江苏省国有资产监督管理委会(79.99%)，南京市国有资产管理委员会(10%)，常州市人民政府国有资产监督管理委会(7.82%)及无锡市人民政府国有资产监督管理委会(2.19%)。

注9：为香港和上海的上市公司。香港证券代码：00857.HK，上海证券代码：601857.SH。

注10：最终实益拥有人：中国石油化工股份有限公司（为香港及上海的上市公司，中国石化(600028.SH)，中国石油化工股份(00386.HK)）(70.4151%)。根据公开的信息，没有其他人拥有超过3%权益。

注11：最终实益拥有人：江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。

注12：最终实益拥有人是：江苏交通控股有限公司(55.27%)（见上文注1），江苏悦达投资股份有限公司（上海证券交易所证券代码：600805），扬州市人民政府国有资产监督管理委员会(17.31%)，宿迁市人民政府国有资产监督管理委员会(4.54%)，徐州市人民政府国有资产监督管理委员会(1.69%)及江苏省财政厅(0.19%)。

注13：最终实益拥有人：江苏省高速公路经营管理中心。

注14：为深交所的上市公司，股票代码：301339.SZ。控股拥有人：江苏交通控股有限公司(55.27%)（见上文注1）。

注15：最终实益拥有人：徐州市人民政府国有资产监督管理委员会（90.53%），江苏省财政厅（9.47%）。

注16：最终实益拥有人：连云港市人民政府（100%）。

注17：最终实益拥有人：江苏交通控股有限公司(55.27%)（见上文注1），张家港市公有资产管理委员会（7.84%），常熟市国有资产监督管理办公室（3.27%），苏州市人民政府国有资产监督管理委员会（3.03%），根据公开的信息，没有其他人拥有超过3%权益。

注18：为上交所的上市公司，股票代码（603018.SH）。

注19：最终实益拥有人包括常熟市国有资产监督管理办公室(36.66%)，苏州市人民政府国有资产监督管理委员会(24.71%)，张家港市公有资产管理委员会(17.90%)，国寿东吴（苏州）城市产业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人东吴创业投资有限公司(1.45%)及太仓市政府国有资产监督管理办公室(19.35%)），张家港市公有资产管理委员会(6.25%)，苏州太仓港疏港高速公路有限公司(2.48%)（见下文注20）。

注20：最终实益拥有人包括太仓市政府国有资产监督管理办公室(38.87%)，苏州市人民政府国有资产监督管理委员会(33.33%)，昆山市政府国有资产监督管理办公室(5.54%)，江苏交通控股有限公司(4.51%)( 见上文注1），及连云港市人民政府国有资产监督管理委员会(4.12%)。

（二）与上市公司的关联关系
本公司控股股东江苏交控为现代路桥公司、现代检测公司、华通工程公司、华汇工程公司、交控商运公司、高速能源公司、交通传媒公司、数研院、镇扬交科公司、润扬大桥公司、连徐高速公司的控股股东或实际控制人，本公司第二大股东招商公路是招商局交通科研的控股股东，根据上交所上市规则第六章第6.3.3条，有关各方为本公司及子公司的关联方，有关交易构成关联交易。

根據香港上市規則第14A.07條，本公司控股股東江蘇交控是本公司的關連人士。根據香港上市規則第14A.07(4)及14A.13條，上述1–11項交易各其他方作為江蘇交控的附屬公司或由江蘇交控直接或間接持有30%以上的股權亦是本公司的關連人士。

本公司第二大股東招商公路同時持有本公司及廣靖錫澄公司超過10%或以上的權益，上述第12項交易招商局交通科研是招商公路附屬公司，根據香港上市規則第14A.07(4)及14A.13條，是本公司的關連人士。

综上，根据两地上市规则的从严认定，上述12项交易皆构成关联/持续关连交易。

（三）关联方履约能力分析
由于现代路桥公司、现代检测公司、华通工程公司、华汇工程公司、交控商运公司、高速能源公司、交通传媒公司、数研院、镇扬交科公司、润扬大桥公司、连徐高速公司以及本公司均为同一控股股东的子公司，以往所签署的协议均能得到有效执行，未出现任何违约情况，因此我们认为有关关联交易协议不存在不能履约的风险。

由于招商局交通科研为本公司二股东招商公路的全资子公司，以往所签署的协议均能得到有效执行，未出现任何违约情况，因此我们认为与该公司有关关联交易协议不存在不能履约的风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策
1、经本公司11届9次董事会审议批准，2025年3月26日本公司就本公司及控股子公司的路桥养护项目及房建项目与现代路桥公司签署关联交易框架协议，涉及金额人民币36,860.4万元，协议期限自2025年5月1日至2026年4月30日。于2025年9月30日本公司就本公司控股子公司的道路日常养护项目、道路专项养护维修项目、房建改造项目、路桥专项设计项目与现代路桥公司签署关联交易框架协议之补充协议，由现代路桥公司为本公司及控股子公司提供上述服务，协议期限及协议最高金额如下：
单位：人民币万元

补充项目接受服务 公司本补充协议补充事项履约期限及金额　　　
　　履约期限2025年 拟发生 额2026年 拟发生 额合计
道路日常养护项目广靖锡澄 公司2025年10月1日至 2026年4月30日28020300
　宜长公司2025年10月1日至 2026年4月30日501060
　常宜公司2025年10月1日至 2026年4月30日501060
　合计/38040420
道路专项养护、维 修项目（含本公司 所辖沪宁高速常州 段和无锡段增设应 急港湾、本公司所 辖外场道路维修、 广靖锡澄公司路面 维修、宜长高速声 屏障改造）本公司2025年10月1日至 2026年4月30日400024256425
　广靖锡澄 公司2025年10月1日至 2025年12月31日5010501
　宜长公司2025年10月1日至 2025年11月20日125.40125.4
　合计/4626.424257051.4
沪宁高速南京收费 站房建改造项目本公司2025年10月1日至 2026年4月30日138245005882
　合计/138245005882
路桥专项设计项目本公司2025年10月1日至 2025年12月31日1040104
　　/1040104
总计6492.4696513457.4　　
就上述项目，现代路桥公司报价将由具中华人民共和国建设部发布的《工程造价咨询单位管理办法》资质的独立第三方造价咨询单位根据包括但不限于江苏省质量技术监督局发布的《江苏省公路养护工程预算编制办法及定额》、由中华人民共和国交通运输部公路局发布的《公路工程建设项目概算、预算编制办法》、《公路工程预算定额》等规定及造价咨询单位数据库类似工程合同单价审核并报告审核结果。现代路桥公司项目的合同价格将是其报价或由本公司、控股子公司广靖锡澄公司（为本身及代表其子公司宜长公司及常宜公司）及上述其他控股子公司委聘的造价咨询单位审定的价格较低者。补充协议所涉及项目的最高金额基于道路状况所需的预期服务量、建设及改造项目的预期工作量等因素作估算。日常养护项目的费用在每季度接受有关服务后，上述各公司以自有资金或符合资金用途的融资款项自行拨付。其余项目签订合同后支付至合同金额（不含暂列金和安全生产费）的30%，项目结束通过验收后，支付结算款至审计审定金额的97%，质保金待缺陷期满一次性支付。

2、经本公司11届9次董事会审议批准，2025年3月26日本公司就本公司及控股子公司的房屋出租项目、路桥检查检测服务与现代检测公司签署关联交易框架协议，涉及金额人民币1624万元，协议期限自2025年5月1日至2028年4月30日。于2025年9月30日本公司就本公司的路桥检查检测服务与现代检测公司签署关联交易框架协议之补充协议，协议期限及协议最高金额如下：单位：人民币万元

补充项目公司本补充协议补充事项履约期限及金额　　　　
　　履约期限2025 年拟 发生 额2026 年拟 发生 额合 计　
　提供服务 公司接受服务 公司　　　　
路桥检查检测 服务现代检测 公司本公司2025年10月1日至 2026年5月31日10020120
　合计/10020120　
总计/10020120　　
就路桥检查检测服务，现代检测公司的报价由具中华人民共和国建设部发布的《工程造价咨询单位管理办法》资质的独立第三方造价咨询单位根据包括但不限于江苏省苏交质公(2016)8号文件、《工程勘察设计收费标准》等规定及造价咨询单位数据库类似工程合同单价审核并报告审核结果。现代检测公司项目的合同价格将是其报价或由本公司及上述控股子公司委聘的造价咨询单位审定的价格较低者。补充协议所涉及项目最高金额基于上一年的服务和考虑到路桥状况所需的预期服务估算。现场检查完成至80%后，支付至协议金额的80%，现场检测完成后，支付至审定金额的100%。

3、经本公司11届9次董事会审议批准，2025年3月26日本公司就本公司及控股子公司的宣传活动、公司房建改造项目、广告经营合作项目与交通传媒公司签署关联交易框架协议，涉及金额人民币11057.4万元，协议期限自2025年5月1日至2028年4月30日。于2025年9月30日本公司就本公司的房建改造项目和服务区宣传活动设计策划、宣传推广项目与交通传媒公司签署关联交易框架协议之补充协议，协议期限及协议最高金额如下：
单位：人民币万元

补充项目接受服 务公司本补充协议补充项目履约期限及金额　　　
　　履约期限2025年拟发生 额2026年拟 发生额合计
公司房建改 造项目（含扬 溧高速零碳 建设装饰、管 理处日常维 修、公司本部 房屋维修）本公司2025年10月1日至 2026年4月30日9225001422
　合计/9225001422
滆湖服务区 宣传活动设 计策划、宣传 推广项目本公司2025年10月1日至 2025年12月31日60060
　合计/60060
总计9825001482　　
上述项目是通过标前审计的方式定价的，即委托独立、具备造价资质的第三方审价单位进行控制价编制。第三方在审核过程中以国家法律、法规以及预算定额等为依据，并结合实际情况进行审阅、复核并进行市场询价，确保了该项交易定价的公允性。补充协议所涉及项目最高金额是基于项目的预期工作量而作估算。项目待全部完成后本公司一次性支付结算款至审计审定金额的97%，其余质保金待缺陷期满一次性支付。

4、经本公司11届9次董事会审议批准，2025年3月26日本公司就本公司及全资子公司云杉清能公司的控股子公司如东公司的海上升压站柴油发电机保养项目、服务区充电桩建设合同与镇扬交科公司签署关联交易框架协议，涉及金额人民币1749万元，协议期限自2025年5月1日至2026年4月30日。于2025年9月30日，本公司就本公司及控股子公司五峰山大桥公司的服务区充电桩建设合同与镇扬交科公司签署关联交易框架协议之补充协议，由镇扬交科公司为本公司及控股子公司提供上述服务，协议期限及协议最高金额如下：
单位：人民币万元

补充项目接受服务 公司本补充协议补充事项履约期限及金额　　　
　　履约期限2025年拟 发生额2026年 拟发生 额合计
本公司滆 湖服务 区、五峰 山大桥扬 州广陵服 务区充电 桩建设合 同本公司2025年9月30日至2026 年9月29日5245250
　五峰山公 司（*）2025年9月30日至2026 年9月29日5425430
　合计/10670680
总计　/10670680
*新增
就服务区充电桩建设服务，本公司委聘具有中华人民共和国建设部发布的《工程造价咨询单位管理办法》资质的独立第三方造价咨询单位根据造价咨询单位数据库类似服务合同单价审核并报告审核结果。镇扬交科公司项目的合同价格将是其根据本公司及上述控股子公司要求的服务报价或由本公司及上述控股子公司委聘的造价咨询单位审定的价格较低者。协议最高金额根据协议期预期使用情况估算。服务区充电桩建设服务协议的费用待项目全部完成后本公司及五峰山公司一次性支付结算。（未完）
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