菲林格尔(603226):修订《公司章程》及相关议事规则

时间：2025年09月30日 17:40:54 中财网

原标题:菲林格尔:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-056
菲林格尔家居科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》。因公司实际控制人变更，根据转让双方此前签署的《股份转让协议》约定和相关法律法规，董事会需按照程序进行改组，结合公司实际情况，需要对《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《菲林格尔家居科技股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“董事会议事规则”)的部分条款进行修订，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况

修改条款	修改前	修改后
第一百零 六条	公司设董事会，董事会由5名董 事组成，其中独立董事2名，设 董事长1人，副董事长1人。 董事长和副董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。	公司设董事会，董事会由7名董 事组成，其中独立董事3名，设 董事长1人，副董事长1人。董 事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。

二、《董事会议事规则》修订情况

修改条款	修改前	修改后
第三条	董事会由五名董事组成，其中独 立董事二名，设董事长一人，设 副董事长一人。董事长和副董事 长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。	董事会由七名董事组成，其中独 立董事三名，设董事长一人，设 副董事长一人。董事长和副董事 长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。

除上述条款修订外，《公司章程》、《董事会议事规则》其他条款均保持不变，特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
2025年10月1日