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滨化股份(601678):滨化股份关于召开2025年第一次临时股东会的通知
| 时间：2025年09月30日 17:41:14 中财网 |
滨化集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年10月16日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025
年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月16日 14点30分
召开地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月16日
至2025年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股 东类型 |
| A股股 东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 | √ |
| 2.00 | 关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案 | √ |
| 2.01 | 上市地点 | √ |
| 2.02 | 发行股票的种类和面值 | √ |
| 2.03 | 发行及上市时间 | √ |
| 2.04 | 发行对象 | √ |
| 2.05 | 发行方式 | √ |
| 2.06 | 发行规模 | √ |
| 2.07 | 定价方式 | √ |
| 2.08 | 发售原则 | √ |
| 3 | 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 | √ |
| 4 | 关于发行H股股票募集资金使用计划的议案 | √ |
| 5 | 关于本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效 期的议案 | √ |
| 6 | 关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市 有关事项的议案 | √ |
| 7 | 关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分 配方案的议案 | √ |
| 8 | 关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案 | √ |
| 9 | 关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构 的议案 | √ |
| 10 | 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 | √ |
| 11 | 关于修订《公司章程》及其附件（H股上市后适用）的议案 | √ |
| 12 | 关于修订公司相关制度的议案 | √ |
| 13 | 关于选举陈艳女士为独立董事的议案 | √ |
| 14 | 关于确定公司董事角色的议案 | √ |
| 15 | 《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要 | √ |
| 16 | 公司第三期员工持股计划管理办法 | √ |
| 17 | 关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的 议案 | √ |
以上议案详见公司于2025年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、特别决议议案：议案1、2、3、4、5、6、7、10、11
3
、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、15、16、17
应回避表决的关联股东名称：议案8，于江、董红波、任元滨、刘洪安、蔡颖辉、孙惠庆、滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）等关联股东将回避表决；议案15、16、17，本次员工持股计划的参与人及与参与人存在关联关系的股东将回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601678 | 滨化股份 | 2025/10/13 |
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025年10月14日（上午9:30-11:30 14:00-17:00）（二）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人账户卡；法人股东授权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真或邮件等方式办理参会登记）。
（三）登记地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司证券事务部。
六、 其他事项
联系人：刘登辉 联系电话：400-869-6888转601
传真：0543-2118888 邮政编码：256600
电子邮箱：board@befar.com
注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2025年10月1日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
滨化集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月16
附件1：授权委托书
授权委托书
滨化集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月16
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于发行H股股票并在香港联合交易所 有限公司上市的议案 | |||
| 2.00 | 关于发行H股股票并在香港联合交易所 有限公司上市方案的议案 | |||
| 2.01 | 上市地点 | |||
| 2.02 | 发行股票的种类和面值 | |||
| 2.03 | 发行及上市时间 | |||
| 2.04 | 发行对象 | |||
| 2.05 | 发行方式 | |||
| 2.06 | 发行规模 | |||
| 2.07 | 定价方式 | |||
| 2.08 | 发售原则 | |||
| 3 | 关于公司转为境外募集股份有限公司的 议案 | |||
| 4 | 关于发行H股股票募集资金使用计划的 | |||
| 议案 | ||||
| 5 | 关于本次发行H股股票并在香港联合交 易所有限公司上市决议有效期的议案 | |||
| 6 | 关于授权董事会及其授权人士全权处理 与本次H股股票发行并上市有关事项的 议案 | |||
| 7 | 关于发行H股股票并在香港联合交易所 有限公司上市前滚存利润分配方案的议 案 | |||
| 8 | 关于投保董事、高级管理人员及招股说 明书责任保险的议案 | |||
| 9 | 关于聘请发行H股股票并在香港联合交 易所有限公司上市审计机构的议案 | |||
| 10 | 关于变更公司注册资本并修订《公司章 程》的议案 | |||
| 11 | 关于修订《公司章程》及其附件（H股上 市后适用）的议案 | |||
| 12 | 关于修订公司相关制度的议案 | |||
| 13 | 关于选举陈艳女士为独立董事的议案 | |||
| 14 | 关于确定公司董事角色的议案 | |||
| 15 | 《公司第三期员工持股计划（草案）》 及其摘要 | |||
| 16 | 公司第三期员工持股计划管理办法 | |||
| 17 | 关于提请股东会授权董事会全权办理公 司员工持股计划相关事项的议案 |
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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