山煤国际(600546):山煤国际关于修订《公司章程》

时间：2025年09月30日 17:45:39 中财网

原标题:山煤国际:山煤国际关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2025-039号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司决定对《公司章程》部分条款进行修订。

2025年9月30日，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，对《公司章程》的部分条款进行了修订。该事项还需提交公司股东会审议。

《公司章程》修订内容如下：

序 号	原章程条款	修订后条款
1	第八条 董事长为公司的法定代表 人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代 表人。法定代表人辞任的，公司将在法定 代表人辞任之日起30日内确定新的法 定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的 董事为公司的法定代表人，由董事会以全 体董事过半数选举产生或更换。 担任法定代表人的董事辞任的，视为 同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 的，公司将在法定代表人辞任之日起30 日内确定新的法定代表人。
2	第一百五十五条 董事长行使下列 职权： （一）主持股东会和召集、主持董事 会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司发行的股票、公司债 券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和应由公 司法定代表人签署的其他文件；	第一百五十五条 董事长行使下列 职权： （一）主持股东会和召集、主持董事 会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）相关法律、法规、规范性文件 及董事会授予的其他职权。
序 号	原章程条款	修订后条款
	（五）行使法定代表人的职权； （六）在发生特大自然灾害等不可抗 力的紧急情况下，对公司事务行使符合法 律规定和公司利益的特别处置权，并在事 后向公司董事会和股东会报告； （七）董事会授予的其他职权。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2025年9月30日