森霸传感(300701):2025年第一次临时股东大会决议
2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月30日(周二)14:30。 （2）网络投票时间：2025年9月30日(周二)。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月30日9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月30日9:15-15:00。 2.会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长单森林先生。 6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 （二）出席情况 142,795,327股，占公司有表决权总股份282,735,119股的50.5050%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2名，所持有表决权的股份总数为86,131,273股，占公司有表决权总股份的30.4636%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共189名，所持有表决权的股份总数为56,664,054股，占公司有表决权总股份的20.0414%。 其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东186名，所持有表决权的股份总数为1,080,600股，占公司有表决权总股份的0.3822%。 2.出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 公司部分董事、监事通过视频会议的形式参加了本次会议，通过视频会议方式参会的前述人员视为参会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 该议案的表决结果为：同意142,514,827股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8036%；反对254,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1784%；弃权25,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0181%。 其中，中小投资者表决结果为：同意800,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.0422％；反对254,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5702％；弃权25,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3876％。 本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 2、审议通过了《关于修订<森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026）>的议案》 该议案的表决结果为：同意142,579,627股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8489%；反对212,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1486%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0025%。 其中，中小投资者表决结果为：同意864,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.0389％；反对212,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6372％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3239％。 本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 3、逐项审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》 3.01、审议通过了修订后的《对外担保管理制度》 该议案的表决结果为：同意142,449,227股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7576%；反对313,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2198%；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0225%。 其中，中小投资者表决结果为：同意734,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.9715％；反对313,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.0487％；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9798％。 3.02、审议通过了修订后的《对外投资管理制度》 该议案的表决结果为：同意142,470,827股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7728%；反对291,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2039%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0234%。 其中，中小投资者表决结果为：同意756,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.9704％；反对291,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.9387％；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0909％。 3.03、审议通过了修订后的《关联交易决策制度》 该议案的表决结果为：同意142,475,127股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7758%；反对287,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2012%；弃权32,900股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0230%。 其中，中小投资者表决结果为：同意760,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.3683％；反对287,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.5871％；弃权32,900股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0446％。 3.04、审议通过了修订后的《累积投票制实施细则》 该议案的表决结果为：同意142,522,027股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8086%；反对240,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1684%；弃权32,900股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0230%。 其中，中小投资者表决结果为：同意807,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.7085％；反对240,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2469％；弃权32,900股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0446％。 3.05、审议通过了修订后的《募集资金管理制度》 该议案的表决结果为：同意142,527,227股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8122%；反对235,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1647%；弃权32,900股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0230%。 其中，中小投资者表决结果为：同意812,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.1897％；反对235,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7657％；弃权32,900股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0446％。 3.06、审议通过了修订后的《独立董事制度》 该议案的表决结果为：同意142,544,827股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8246%；反对237,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1660%；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0094%。 其中，中小投资者表决结果为：同意830,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8184％；反对237,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.9415％；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2401％。 3.07、审议通过了修订后的《股东会网络投票实施细则》 该议案的表决结果为：同意142,545,727股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8252%；反对237,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1660%；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0088%。 其中，中小投资者表决结果为：同意831,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.9017％；反对237,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.9415％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1568％。 3.08、审议通过了修订后的《会计师事务所选聘制度》 该议案的表决结果为：同意142,531,627股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8153%；反对250,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1753%；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0094%。 其中，中小投资者表决结果为：同意816,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.5969％；反对250,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.1631％；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2401％。 三、律师出具的法律意见 上海精诚磐明律师事务所杨露、沈盈欣律师到会见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1.森霸传感科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议； 2.上海精诚磐明律师事务所关于森霸传感科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 森霸传感科技股份有限公司 董事会 2025年9月30日 中财网
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