|
蜂助手(301382):蜂助手股份有限公司关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告
| 时间：2025年09月30日 18:25:47 中财网 |
蜂助手股份有限公司
关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次权益变动的方式为蜂助手股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向特定对象发行股票。
2、本次发行的对象为包括公司控股股东、实际控制人罗洪鹏先生在内不超过35名（含35名）符合相关法律法规规定的特定投资者。罗洪鹏先生直接持有公司22.18%股份，赣州蜂助手资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“蜂助手资产”）、广州诺为特创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州诺为特”）、吴雪锋和陈虹燕为罗洪鹏的一致行动人，罗洪鹏与蜂助手资产、广州诺为特、吴雪锋和陈虹燕合计持有公司37.59%的股份。
3、本次发行不会导致控股股东及实际控制人发生变化。
4、本次发行尚需股东大会审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。
一、本次权益变动的基本情况
公司于2025年9月30日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司的控股股东、实际控制人仍为罗洪鹏先生，公司控股股东、实际控制人权益变动情况提示说明如下。
截至本公告披露日，罗洪鹏先生直接持有公司22.18%股份，蜂助手资产、广州诺为特、吴雪锋和陈虹燕为罗洪鹏的一致行动人，罗洪鹏与蜂助手资产、广州诺为特、吴雪锋和陈虹燕合计持有公司37.59%的股份。罗洪鹏先生为公司控股股东、实际控制人。
本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的20%，即不超过57,118,780股（含本数），罗洪鹏先生拟认购股票数量不低于本次发行实际数量的10%，预计本次发行完成后，罗洪鹏持股比例不低于20.15%，罗洪鹏与蜂助手资产、广州诺为特、吴雪锋和陈虹燕合计持有公司不低于33.00%股份（暂不考虑公司限制性股票后续归属影响），罗洪鹏先生仍为公司控股股东、实际控制人。
二、认购对象罗洪鹏先生基本情况
（一）基本信息
罗洪鹏，男，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学电子科学与技术专业学士，高级软件工程师。1999年7月至2004年4月，在中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司网络维护中心担任核心网维护工程师；2004年05月至2011年3月，在中国移动通信集团广东有限公司省市场部担任经营分析师、电子渠道经理，具有丰富的大型项目管理和组织经验；2011年10月开始筹办广州蜂帮手网络科技有限公司，自有限公司成立起一直担任执行董事、总经理；2014年1月至2015年6月担任汉鼎信息副总经理；2015年9月起担任公司法定代表人、董事长兼总经理。
（二）最近五年任职经历及任职单位产权关系
截至本公告披露日，罗洪鹏先生最近五年的主要任职情况如下：
| 序号 | 起止时间 | 任职单位名称 | 职务 | 是否与任职单位存在产权关系 |
| 1 | 2015年9 月至今 | 蜂助手股份有限 公司 | 法定代表人、 董事长、总经 理 | 是，直接持有公司22.18%股份； 与蜂助手资产、广州诺为特、吴 雪锋和陈虹燕合计持有公司 37.59%的股份 |
| 2 | 2015年9 月至今 | 蜂助手资产 | 执行事务合伙 人 | 是，持有26.78%的份额 |
| 3 | 2019年12 月至今 | 广州助蜂资产经 营合伙企业（有限 合伙） | 执行事务合伙 人 | 是，持有20.72%的份额 |
截至本公告披露之日，罗洪鹏先生除公司外主要直接对外投资的企业情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 注册资本（万元） | 持股比例 | 主营业务 |
| 1 | 蜂助手资产 | 1,080.0850 | 26.78% | 蜂助手员工持股 平台 |
| 2 | 广州助蜂资产经营合伙企 业（有限合伙） | 249.3878 | 20.72% | 蜂助手员工持股 平台 |
公司已与罗洪鹏先生签署了《蜂助手股份有限公司2025年度向特定对象发行股票之附条件生效认购合同》，合同主要内容包括股票的认购数量、认购价格及金额、锁定期、资金来源、合同的生效及终止等，详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《蜂助手股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案》等相关公告。
四、所涉及后续事项
（一）本次发行尚需获得公司股东大会审议通过，以及深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。上述事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。
（二）本次发行完成后，罗洪鹏先生仍为公司控股股东、实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化，对公司治理不会有实质性影响。
（三）本次发行完成后，本次权益变动信息披露义务人将根据相关法律法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。
特此公告。
蜂助手股份有限公司
董事会
2025年9月30日
中财网