汉威科技(300007):第六届董事会第二十三次会议决议
第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于2025年9月26日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于2025年9月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟出售郑州汉威智源科技有限公司65%股权的议案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟出售郑州汉威智源科技有限公司65%股权的公告》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 本次董事会审议的第一项议案需提交股东大会审议，公司拟定于2025年10月16日召开2025年第一次临时股东大会。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第六届董事会第二十三次会议决议； 2、董事会战略委员会2025年第一次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 汉威科技集团股份有限公司 董事会 2025年9月30日 中财网
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