国金证券(600109):国金证券股份有限公司第十三届董事会第三次会议决议
国金证券股份有限公司 第十三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国金证券股份有限公司第十三届董事会第三次会议于2025年9 月30日在上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦8楼会议室召 开，会议通知于2025年9月25日以电话和电子邮件相结合的方式发 出。 会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。 会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经审议，与会董事形成如下决议： 一、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议 案》 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。 二、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。 三、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。 四、审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。 五、审议通过《关于修订公司<规范性文件管理制度>的议案》 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。 六、审议通过《关于修订公司<合规管理制度>的议案》 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。 七、审议通过《关于修订公司<廉洁从业管理办法>的议案》 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。 八、审议通过《关于修订公司<诚信管理办法>的议案》 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。 九、审议通过《2024年度公司高级管理人员考评结果的议案》 董事冉云先生、姜文国先生、金鹏先生回避表决。 本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通 过。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过《2024年度公司内部董事、监事考评结果的议案》 董事冉云先生、姜文国先生、金鹏先生回避表决。 本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通 过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 十一、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议 案》 根据《公司章程》的相关规定，公司拟于2025年10月16日（星 期四）召开二〇二五年第一次临时股东会，会议基本情况如下： （一）会议时间：2025年10月16日 （二）会议地点：成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼 会议室 （三）会议议题： 1、关于审议公司《二〇二五年半年度利润分配预案》的议案； 2、关于变更部分回购股份用途并注销的议案； 3、关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案； 4、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案； 5、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案； 6、关于修订公司《独立董事制度》的议案； 7、关于审议2024年度公司内部董事、监事考评结果的议案。 表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。 特此公告。 国金证券股份有限公司 董事会 二〇二五年十月一日 中财网
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