三维装备(831834):2025年第二次临时股东会决议
镇江三维输送装备股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李悦先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8人，持有表决权的股份总数 70,506,468股，占公司有表决权股份总数的58.7554%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数1股，占公司有表决权股份总数的0.0000008%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 70,506,467股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.999999%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数1股，占本次股东会有表决权股份总数的0.000001%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。 2.回避表决情况 无。 （二）审议通过《关于废止〈镇江三维输送装备股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 70,506,467股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.999999%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数1股，占本次股东会有表决权股份总数的0.000001%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。 2.回避表决情况 无。 （三）《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果： 3.01 审议通过《修订<董事会议事规则>》 同意股数 70,506,468股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。 3.02 审议通过《修订<股东会议事规则>》 同意股数 70,506,468股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。 3.03 审议通过《修订<对外担保管理制度>》 同意股数 70,506,468股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.04 审议通过《修订<对外投资管理制度>》 同意股数 70,506,468股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.05 审议通过《修订<利润分配制度>》 同意股数 70,506,468股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.06 审议通过《修订<承诺管理制度>》 同意股数 70,506,468股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.07 审议通过《修订<募集资金管理制度>》 同意股数 70,506,468股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.08 审议通过《修订<关联交易管理制度>》 同意股数 70,506,468股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.09 审议通过《修订<独立董事工作制度>》 同意股数 70,506,468股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.10 审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》 同意股数 70,506,468股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.11 审议通过《修订<累积投票制实施细则>》 同意股数 70,506,468股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.12 审议通过《制定<网络投票实施细则>》 同意股数 70,506,468股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.13 审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》 同意股数 70,506,468股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.14 审议通过《修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>》 同意股数 70,506,468股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.15 审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》 同意股数 70,506,468股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 无。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京国枫（南京）律师事务所 （二）律师姓名：侍文文、王进 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 《镇江三维输送装备股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议》 《北京国枫（南京）律师事务所关于镇江三维输送装备股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》 镇江三维输送装备股份有限公司 董事会 2025年 9月 30日 中财网
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