湘邮科技(600476):湖南湘邮科技股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议
股票简称:湘邮科技 证券代码:600476 公告编号:临2025-032 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 (一)本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定; (二)会议通知于2025年9月23日通过专人、传真或邮件的方 式传达至各位监事; (三)会议于2025年9月30日以通讯表决方式召开; 会议应参加表决监事3人,实际表决监事3人。 二、监事会会议审议情况 《关于修订〈公司章程〉的议案》 具体内容详见同日公告。 议案表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件的规定,对《公司章程》作出相应修订,同时删除了监事会相应内容,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,公司监事会相关的制度相应废止。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 特此公告。 湖南湘邮科技股份有限公司监事会 二○二五年十月一日 中财网
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