歌尔股份(002241):2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年10月08日 16:45:59 中财网

原标题:歌尔股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

歌尔股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：2025年9月30日下午2:00
2、召开地点：山东省潍坊市高新区梨园街与光电路交叉口东歌尔股份有限公司光电园二期综合楼A1会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、投票方式：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月30日上午9:15-2025年9月30日下午3:00期间任意时间。

5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长姜滨先生
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《歌尔股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共3,453人，代表有表决权的股份数841,061,042股，占公司有表决权股份总
24.2019% 11 699,737,492
数的，其中：出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共计人，代表有表决权的股份数为股，占公司有表决权股份总数的20.1353%；通过网络投票出席会议的股东3,442人，代表有表决权的股份数为141,323,550股，
占公司有表决权股份总数的4.0666%；参与投票的中小股东3,449人，代表有表决权的股份数为144,205,336股，占公司有表决
4.1496%
权股份总数的。

公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师以现场
参会方式见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况
大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

议案序号	议案	出席会议有效表决权的股份总数	合计投票结果			表决结果
			同意		反对		弃权
			股数（股）	占出席会议有效表决权总数比例	股数（股）	占出席会议有效表决权总数比例	股数（股）	占出席会议有效表决权总数比例
议案1	《关于审议<歌尔股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》	841,061,042	837,698,400	99.6002%	3,066,258	0.3646%	296,384	0.0352%	通过
议案序号	议案	出席会议有效表决权的股份总数	合计投票结果			表决结果
			同意		反对		弃权
			股数（股）	占出席会议有效表决权总数比例	股数（股）	占出席会议有效表决权总数比例	股数（股）	占出席会议有效表决权总数比例
议案2	《关于审议<歌尔股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	841,061,042	837,626,100	99.5916%	3,068,158	0.3648%	366,784	0.0436%	通过
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	841,061,042	837,648,818	99.5943%	3,061,140	0.3640%	351,084	0.0417%	通过
议案4	《关于审议<歌尔股份有限公司“家园8号” 员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》	836,722,542	832,028,921	99.4390%	4,248,237	0.5077%	445,384	0.0532%	通过
议案5	《关于审议<歌尔股份有限公司“家园8号” 员工持股计划管理办法>的议案》	836,722,542	832,003,721	99.4360%	4,239,037	0.5066%	479,784	0.0573%	通过
议案6	《关于提请股东大会授权董事会办理“家园 8号”员工持股计划相关事宜的议案》	836,722,542	831,979,921	99.4332%	4,243,537	0.5072%	499,084	0.0596%	通过
议案7	《关于拟注册发行中期票据的议案》	841,061,042	839,591,760	99.8253%	689,348	0.0820%	779,934	0.0927%	通过
议案8	《关于子公司股权交易事项的议案》	841,061,042	837,849,497	99.6182%	687,448	0.0817%	2,524,097	0.3001%	通过

议案1-议案6涉及关联股东已回避表决。

议案1-议案3为特别表决事项，已经出席会议的有表决权的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

其中：出席本次会议的公司中小股东表决情况如下：

议案序号	议案	出席会议中小股东有效表决权的股份总数	合计投票结果
			同意		反对		弃权
			股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权比例
议案1	《关于审议<歌尔股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》	144,205,336	140,842,694	97.6682%	3,066,258	2.1263%	296,384	0.2055%
议案2	《关于审议<歌尔股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	144,205,336	140,770,394	97.6180%	3,068,158	2.1276%	366,784	0.2543%
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》	144,205,336	140,793,112	97.6338%	3,061,140	2.1228%	351,084	0.2435%
议案4	《关于审议<歌尔股份有限公司“家园8号”员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》	144,205,336	139,511,715	96.7452%	4,248,237	2.9460%	445,384	0.3089%
议案5	《关于审议<歌尔股份有限公司“家园8号”员工持股计划管理办法>的议案》	144,205,336	139,486,515	96.7277%	4,239,037	2.9396%	479,784	0.3327%
议案序号	议案	出席会议中小股东有效表决权的股份总数	合计投票结果
			同意		反对		弃权
			股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权比例
议案6	《关于提请股东大会授权董事会办理“家园8 号”员工持股计划相关事宜的议案》	144,205,336	139,462,715	96.7112%	4,243,537	2.9427%	499,084	0.3461%
议案7	《关于拟注册发行中期票据的议案》	144,205,336	142,736,054	98.9811%	689,348	0.4780%	779,934	0.5408%
议案8	《关于子公司股权交易事项的议案》	144,205,336	140,993,791	97.7729%	687,448	0.4767%	2,524,097	1.7503%

上述相关议案的公告详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。

三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所王君逸律师、李方达律师出席了本次股东大会，进行了2025
现场见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于歌尔股份有限公司年第一次临时股东大会的法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1、歌尔股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的法律意见。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
二○二五年十月九日

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