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得利斯(002330):召开2025年第二次临时股东会通知
| 时间：2025年10月08日 16:56:07 中财网 |
关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开第六届董事会第十九次会议，会议决定于2025年10月27日召开公司2025年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月27日，下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年10月27日。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月27日上午9:15至下午15:00。
4、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
5、会议召开方式：本次股东会所采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体权。
公司股东选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年10月22日
7、出席对象：
（1）截至2025年10月22日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师以及董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的 栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于变更注册资本与经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于修订公司部分治理制度的议案》 | √ |
| 2.01 | 《股东会议事规则》 | √ |
| 2.02 | 《董事会议事规则》 | √ |
| 2.03 | 《独立董事制度》 | √ |
| 2.04 | 《募集资金管理办法》 | √ |
其中提案 、提案 、提案 ，需由出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的2/3以上通过；提案2.00需逐项表决。
上述提案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2025 10 9
年 月 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》本次股东会对上述提案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，不接受电话登记，也不接受会议当日现场登记。相关要求如下：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，股东委托的代理人需持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、股东授权委托书、代理人身份证等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人代表证明书、本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持法人股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2025年10月23日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。
3、登记地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。
4、受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求：
因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件2。委托代理人出席的，在授权委托书中须载明对股东会拟表决的每一事项的赞成、反对或弃权意向，未载明的，视为代理人有自行表决权。
5、联系方式：
联系人：刘鹏
电 话：0536-6339032 0536-6339137
传 真：0536-6339137
邮 箱：dls525@126.com
地 址：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园。
6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
《第六届董事会第十九次会议决议》
特此通知。
山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月九日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362330”，投票简称为“得利投票”。
2、填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间为2025年10月27日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月27日上午9:15，结束时间为2025年10月27日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
品股份有限公司于2025年10月27日召开的2025年第二次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，如未做出具体指示的，受托人可自行行使表决权。
委托期限：自签署日至本次股东会结束。
本公司（本人）对本次股东会议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏 目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于变更注册资本与经营范围及修订〈公司 章程〉的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于修订公司部分治理制度的议案》 | √ | |||
| 2.01 | 《股东会议事规则》 | √ | |||
| 2.02 | 《董事会议事规则》 | √ | |||
| 2.03 | 《独立董事制度》 | √ | |||
| 2.04 | 《募集资金管理办法》 | √ |
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人签字（盖章）：
附件 3
回 执
截至2025年 月 日，我单位（本人）持有山东得利斯食品
股份有限公司股票 股，拟参加公司2025年第二次临时股
东会。
出席人姓名：
股东账号：
股东名称（签章）：
注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效。
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