大业股份(603278):大业股份第五届董事会第十七次会议决议
山东大业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年9月30日在公司会议室召开。本次董事会应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，本次会议由董事长窦勇先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于取消监事会并修订<山东大业股份有限公司章程>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告》（公告编号：2025-039）。 2、审议并通过了《关于修订<山东大业股份有限公司股东会议事规则>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司股东会议事规则》。 3、审议并通过了《关于修订<山东大业股份有限公司董事会议事规则>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 4、审议并通过了《关于修订<山东大业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司独立董事工作制度》。 5、审议并通过了《关于修订<山东大业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司关联交易管理制度》。 6、审议并通过了《关于修订<山东大业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司对外担保管理制度》。 7、审议并通过了《关于修订<山东大业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司募集资金管理办法》。 8、审议并通过了《关于修订<山东大业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司对外投资管理制度》。 9、审议并通过了《关于制定<山东大业股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 10、审议并通过了《关于制定<山东大业股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司累积投票制实施细则》。 11、审议并通过了《关于制定<山东大业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 12、审议并通过了《关于修订<山东大业股份有限公司总经理工作细则>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司总经理工作细则》。 13、审议并通过了《关于修订<山东大业股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司董事会秘书工作制度》。 14、审议并通过了《关于修订<山东大业股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。 15、审议并通过了《关于修订<山东大业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 16、审议并通过了《关于修订<山东大业股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。 17、审议并通过了《关于修订<山东大业股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。 18、审议并通过了《关于制定<山东大业股份有限公司独立董事专门会议工作细则>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。 19、审议并通过了《关于制定<山东大业股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司信息披露事务管理制度》。 20、审议并通过了《关于制定<山东大业股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。 21、审议并通过了《关于制定<山东大业股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司重大信息内部报告制度》。 22、审议并通过了《关于制定<山东大业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司投资者关系管理制度》。 23、审议并通过了《关于修订<山东大业股份有限公司内部审计制度>的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司内部审计制度》。 24、审议并通过了《关于修订<山东大业股份有限公司子公司管理制度>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司子公司管理制度》。 25、审议并通过了《关于制定<山东大业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》。 26、审议并通过了《关于制定<山东大业股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。 27、审议并通过了《关于制定<山东大业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。 28、审议并通过了《关于制定<山东大业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。 29、审议并通过了《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《大业股份2025年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2025-040）。 特此公告。 山东大业股份有限公司董事会 2025年9月30日 中财网
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