罗博特科(300757):召开公司2025年第五次临时股东会的通知

时间：2025年10月09日 12:35:28 中财网

原标题:罗博特科:关于召开公司2025年第五次临时股东会的通知

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-097
罗博特科智能科技股份有限公司
关于召开公司2025年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年10月24日14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年10月20日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年10月20日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易 所上市的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易 所上市方案的议案（需逐项表决）	非累积投票提案	√作为投票对象的子 议案数（9）
2.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.02	发行时间	非累积投票提案	√
2.03	发行方式	非累积投票提案	√
2.04	发行规模	非累积投票提案	√
2.05	定价方式	非累积投票提案	√
2.06	发行对象	非累积投票提案	√
2.07	发售规则	非累积投票提案	√
2.08	上市地点	非累积投票提案	√
2.09	其他	非累积投票提案	√
3.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议 案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议 案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司发行H股股票募集资金使用计划 的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司发行H股股票并上市决议有效期 的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于提请股东会授权董事会及其获授权人 士全权处理与发行H股股票并在香港联合 交易所上市有关事项的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司H股发行前滚存利润分配的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于制定H股发行上市后适用的《公司章 程（草案）》及相关议事规则（草案）的 议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子 议案数（3）
9.01	关于制定H股发行上市后适用的《罗博特 科智能科技股份有限公司章程（草案）》 的议案	非累积投票提案	√
9.02	关于制定H股发行上市后适用的《罗博特 科智能科技股份有限公司股东会议事规则 （草案）》的议案	非累积投票提案	√
9.03	关于制定H股发行上市后适用的《罗博特 科智能科技股份有限公司董事会议事规则	非累积投票提案	√
	（草案）》的议案
10.00	关于确认董事角色的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于聘请H股发行并上市审计机构的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第二次会议公告》等相关公告或文件。

3、上述议案中第1.00-9.00项为特别决议，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、上述议案中第2.00项、第9.00项需要逐项表决。

5、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证和有效持股凭证复印件，以便登记确认。邮件、信函须于2025年10月20日16:00前送达公司。因邮递延时、丢件等原因导致公司不能在前述时间收到异地股东登记资料的，相应后果由股东自行承担；
（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2025年10月20日（星期一：9:00-12:00，13:00-16:00）3、登记地点：江苏省苏州市工业园区唯亭街道港浪路3号A栋四楼证券部办公室，邮编：215122（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第五次临时股东会”字样）。

4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、联系方式：
联系人：陈芳
联系电话：0512-62535580
联系传真：0512-62535581
电子邮箱：zqb@robo-technik.com
联系地址：江苏省苏州市工业园区唯亭街道港浪路3号
邮编：215122
6、其他注意事项
（1）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
3、第四届董事会战略委员会2025年第一次会议决议；
4、第四届董事会提名委员会2025年第二次会议决议；
5、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司
董事会
2025年10月08日