汉鑫科技(920092):第四届董事会第八次会议决议
山东汉鑫科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 9月 29日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟对外投资设立参股公司——烟台汉华灵动具身智能科技有限公司的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2025年 10月 9日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《对外投资设立参股公司的公告》（公告编号2025-099）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《山东汉鑫科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。 山东汉鑫科技股份有限公司 董事会 2025年 10月 9日 中财网
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