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乐心医疗(300562):第五届董事会第六次会议决议
| 时间：2025年10月09日 00:21:01 中财网 |
广东乐心医疗电子股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年9月30日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事，会议于2025年10月9日在公司会议室以通讯方式召开。
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、本次会议应到董事 人，实到董事 人。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
3、本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议：1、审议通过《关于向 2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、公司2025年股票期权激励计划的相关规定以及公司2025年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司2025年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意以2025年10月9日为授予日向40名激励对象授予股票期权合计200.00万份，行权价格为15.21元/份。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并由北京国枫律师事务所出具了《北京国枫律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司2025年股票期权激励计划授予事项的法律意见书》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
董事周桂洪先生作为公司2025年股票期权激励计划的激励对象，本议案回避表决。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2025-108）。
2、审议通过《关于调整 2024年股票期权激励计划行权价格的议案》根据公司2024年股票期权激励计划的相关规定，若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权完成行权登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。
公司已实施完成2025年半年度权益分派方案，根据相关规定，结合权益分派实施情况，董事会同意对2024年股票期权行权价格进行调整，由8.73元/份调8.60 /
整为 元份。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并由北京世辉（深圳）律师事务所出具了《北京世辉（深圳）律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司2024年股票期权激励计划行权价格调整的法律意见书》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
董事周桂洪先生作为公司2024年股票期权激励计划的激励对象，本议案回避表决。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-109）。
三、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会
二〇二五年十月九日
中财网