光格科技(688450):光格科技2025年员工持股计划第一次持有人会议决议
苏州光格科技股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、持有人会议召开情况 苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年10月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议由公司董事会秘书孔烽先生召集和主持，出席本次会议的持有人共54人，代表公司2025年员工持股计划份额中的853.65万份，占公司2025年员工持股计划有效表决权份额总数的100%。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《苏州光格科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》《苏州光格科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）管理办法》和相关法律法规、规范性文件的规定。 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司 2025年员工持股计划管理委员会的议案》为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《苏州光格科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》和《苏州光格科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）管理办法》等相关规定，同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，任期为公司2025年员工持股计划的存续期。 表决情况：同意853.65万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。 （二）审议通过《关于选举公司 2025年员工持股计划管理委员会委员的议经审议表决，选举张剑、卢青和吴正兴为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，任期为公司2025年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。 表决情况：同意853.65万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。 同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举张剑为公司2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2025年员工持股计划的存续期一致。 （三）审议通过《关于授权公司 2025年员工持股计划管理委员会及其授权人士办理与本员工持股计划相关事宜的议案》 为保证公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，根据《苏州光格科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》和《苏州光格科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）管理办法》等相关规定，同意授权管理委员会及其授权人士办理与本员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项： 1、负责召集持有人会议； 2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理； 3、代表全体持有人行使股东权利； 4、管理员工持股计划利益分配； 5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排； 7、办理员工持股计划份额继承登记； 8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项； 9、代表全体持有人签署相关文件； 10、持有人会议授权的其他职责； 11、本计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。 上述授权自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。 表决情况：同意853.65万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。 特此公告。 苏州光格科技股份有限公司董事会 2025年10月10日 中财网
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