[停牌]神通科技(605228):“神通转债”转股价格调整暨转股停牌
债券代码：111016 债券简称：神通转债 神通科技集团股份有限公司 关于“神通转债”转股价格调整暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 因部分股票期权行权增发新股引起的“神通转债”转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下：
? 调整后转股价格：11.51元/股 ? 本次转股价格调整实施日期：2025年10月13日 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446号）同意注册，神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月25日向不特定对象发行面值总额57,700万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]184号文同意，公司可转换公司债券于2023年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“神通转债”，债券代码“111016”。转股期起止日期为2024年1月31日至2029年7月24日，初始转股价格为11.60元/股，本次调整前的转股价格为11.52元/股。 一、转股价格调整依据 2024年12月6日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，本次行权价格为10.36元/份，可行权期限为2024年12月25日-2025年11月30日（行权日须为交易日），采用自主行权方式进行。 根据《神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0－D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k） 其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询结果，自2024年12月25日至2025年9月30日，公司股票期权自主行权并完成股份过户登记3,865,600股，总股本相应增加。基于上述原因，本次对转股价格进行调整。 二、转股价格调整公式 根据上述增发新股转股价格调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k） 其中：P0为调整前转股价11.52元/股，A为增发新股价10.36元/股，k为增发新股率0.9074%（3,865,600股/425,992,000股，以本次股票期权行权前且不考虑因公司发行的可转换公司债券转股而增加的股本的总股数为基础），计算调整后的转股价格P1=（P0+A×k）/（1+k）=11.51元/股。 综上，“神通转债”的转股价格将由原来的11.52元/股调整为11.51元/股，调整后的价格于2025年10月13日起生效。 特此公告。 神通科技集团股份有限公司董事会 2025年10月10日 中财网
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