东方通信(600776):东方通信股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料
2025年第二次临时股东会会议资料 ■时间：2025年10月13日下午14:00 ■地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室 东方通信股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料 东方通信股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议议程 一、主持并宣布会议开始 二、听取会议议案 （一）关于择机出售交易性金融资产的议案 三、股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题 四、审议上述议案并进行投票表决 五、宣读表决结果 六、见证律师宣读法律意见书 七、宣读本次股东会决议 东方通信股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料 关于择机出售交易性金融资产的议案 各位股东及与会代表： 公司于2025年9月26日召开第十届董事会第二次会议，审 议通过了《关于择机出售交易性金融资产的议案》，同意授权公 司管理层，在董事会审议通过后12个月内，根据证券市场情况， 通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式择机出售公 司持有的长芯博创科技股份有限公司（以下简称“长芯博创”， 证券代码：300548）部分股票资产。 一、交易标的基本情况 长芯博创于2003年7月8日成立，于2016年10月12日在 深圳证券交易所创业板挂牌上市（证券代码：300548）。主营业 务是光通信领域集成光电子器件的研发、生产和销售，专注于集 成光电子器件的规模化应用，为电信传输网及接入网和数据通信 提供光无源和有源器件。 截至目前，东方通信持有长芯博创5,741,961股，该部分股 份不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大争议、 诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。 二、出售方案 （一）交易时间 自长芯博创减持预披露公告披露之日起十五个交易日后的 三个月内。 东方通信股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料 （二）交易数量及交易方式 交易数量不超过291.1万股，占长芯博创总股本的比例不超 过1%。 交易方式：采取集中竞价交易方式，在任意连续90个自然 日内，减持股份的总数不超过长芯博创总股本的1%。 若在本次计划减持期间，长芯博创有送股、转增股本、配股 等股份变动事项，上述减持计划减持比例不变，股份数量做相应 调整。 （三）交易价格 根据出售股份时的市场价格确定。同时根据公司在长芯博创 《关于股份锁定和减持的承诺函》所做出的承诺，减持价格应不 低于长芯博创股票的上市发行价，如自长芯博创首次公开发行股 票至减持公告之日起发生过派息、送股、资本公积转增资本等除 权、除息事项的，发行价格应相应调整。 三、本次出售的目的及对公司的影响 公司本次择机出售长芯博创股票资产，有助于优化公司资产 结构，提高资产收益率，助力公司转型发展。公司将根据生产经 营需要，择机出售持有的长芯博创部分股票资产。 根据公司初步测算，本次出售扣除持股成本和相关税费后， 预计相关事项累计获得的收益将达到公司股东会审议标准，因此 本项交易需要提交公司股东会审议。 请各位股东予以审议！ 东方通信股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料 东方通信股份有限公司 2025年第二次临时股东会 （现场）投票表决办法 一、各项议案的通过，由股东以记名方式分别表决。 二、股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数并 签名。 三、每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。表决 时，股东应在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应空格内打 “√”或“○”号。 四、会议设监票人两名，由公司股东代表担任；会议由计票 人计票，由监票人监票并当场宣布表决结果。 五、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字 或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。 六、在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。 东方通信股份有限公司 二○二五年十月十日 中财网
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