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广东宏大(002683):第六届董事会2025年第十次会议决议
| 时间：2025年10月10日 10:10:41 中财网 |
广东宏大控股集团股份有限公司
第六届董事会2025年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会2025年第十次会议于2025年10月2日以电子邮件方式向全体
董事发出通知。
本次会议于2025年10月9日上午9:30在公司天盈广场东塔56
层会议室以现场和视频出席相结合的方式召开，会议应到董事9人，
实到董事9人。因郑炳旭先生辞去公司董事长职务，全体董事一致同
意由副董事长王永庆先生主持本次会议。公司部分高级管理人员、纪委书记、纪委副书记列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》
为保证公司董事会各专门委员会有序高效开展工作，公司拟对董
事会专门委员会进行调整，调整后各委员会组成如下：
| 专门委员会 | 主任委员 | 委员会成员 |
| 战略与投资委员会 | 郑炳旭 | 郑炳旭、吴宝林、谢青、于长顺、郜洪青 |
| 审计委员会 | 谢青 | 谢青、吴宝林、于长顺、潘源舟、马英华 |
| 薪酬与考核委员会 | 于长顺 | 于长顺、吴宝林、谢青、庄若杉 |
| 提名委员会 | 吴宝林 | 吴宝林、谢青、于长顺、郜洪青、郑炳旭 |
| 可持续发展委员会 | 郜洪青 | 郜洪青、郑炳旭、王永庆、马英华 |
三、备查文件
1、《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2025年第十
次会议决议》。
特此公告。
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2025年10月9日
中财网