湖北宜化(000422):2025年第七次临时股东会决议
湖北宜化化工股份有限公司 2025年第七次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议时间： 现场会议时间：2025年10月9日（周四）14:30 网络投票时间：2025年10月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年10月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月9日 9:15至15:00期间的任意时间。 2.会议地点：宜昌市沿江大道52号6楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会（第十届董事会第五十三次会议决 议召开本次股东会）。 5.会议主持人：董事长卞平官先生。 6.本次股东会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 7.会议出席情况： 参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表共计476名，代 表股份数量249,856,961股，占公司股份总数的22.9538%。 其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表股 份数量241,254,444股，占公司股份总数的22.1635%。 根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络 投票出席会议的股东共计473名，代表股份数量8,602,517股，占公 司股份总数的0.7903％。 参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表中，中小投资者 （中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。） 共计475名，代表股份数量8,672,517股，占公司股份总数的0.7967%。 公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或通讯的方 式出席或列席了本次会议。 湖北民基律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意 见书。 二、提案审议表决情况 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东会通 知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议： 审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决结果：同意249,273,261股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.7664％；反对513,700股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.2056％；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280％。 其中，中小股东总表决情况：同意8,088,817股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的93.2695％；反对513,700股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9233％；弃权 70,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.8071％。 三、律师出具的法律意见书 本次股东会经湖北民基律师事务所刘荷婷律师、陈晨律师现场见 证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。” 四、备查文件 1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北宜化化工股份 有限公司2025年第七次临时股东会决议； 2.湖北民基律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2025年 第七次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 董事会 2025年10月9日 中财网
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