浙江自然(605080):浙江自然第三届董事会第八次会议决议
浙江大自然户外用品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2025年10月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。 本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长夏永辉先生主持召开，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 董事会同意选举夏永辉先生为代表公司执行公司事务的董事，根据《公司章程》，夏永辉先生担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会任期一致。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举陈卫波先生、韩云钢先生、刘胤宏先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中陈卫波先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第三届董事会审计委员会委员均为独立董事，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第三届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会任期一致。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 浙江大自然户外用品股份有限公司董事会 2025年10月10日 中财网
 |