新赛股份(600540):新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日以电话、电子邮件的方式，向公司全体董事及高级管理人员发出会议通知及会议资料。2025年10月9日北京时间15:30，会议在公司二楼会议室以通讯的方式召开，会议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事7名，实到董事7名。公司高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《公司关于增补董事的议案》 同意公司增补潘新民先生为第八届董事会董事候选人。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东会审议。 （二）审议通过了《公司关于聘任总经理的议案》 同意聘任潘新民先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 上述议案具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于增补董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2025-053）。 公司决定召开2025年第四次临时股东会，审议《公司关于增补董事的议案》。 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054）。 特此公告。 新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会 2025年10月10日 中财网
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