华润三九(000999):2025年第六次临时股东会决议

时间：2025年10月10日 11:01:22 中财网

原标题:华润三九:2025年第六次临时股东会决议公告

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—076
华润三九医药股份有限公司
2025年第六次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：
1、本次股东会无否决议案。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司2025年第六次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年10月9日下午14:30在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室召开。同时，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年10月9日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月9日9：15至15:00期间的任意时间。

2、出席本次股东会的股东情况如下：

出席会议的股东及股东授权委托代表人数	1,456
代表股份数（股）	1,100,962,338
占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.1535
其中
2.1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数	7
代表股份数（股）	1,065,260,322
占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.0083
2.2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数	1,449
代表股份数（股）	35,702,016
占公司有表决权股份总数的比例（%）	2.1452
2.3、参加表决的中小股东及股东授权委托代表人数	1,455
代表股份数（股）	48,819,659
占公司有表决权股份总数的比例（%）	2.9334

3、本次股东会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

4、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议和表决情况
（一）表决方式：现场书面表决及网络投票
（二）表决结果
1、关于购买银行理财产品的议案
总体表决情况：同意1,075,706,494股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7060％；反对25,035,345股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2740％；弃权220,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200％。

其中，中小股东的表决情况：同意23,563,815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.2671％；反对25,035,345股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.2813％；弃权220,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4517％。

表决结果：通过。

上海市锦天城（深圳）律师事务所李方律师、胡江奇律师出席了本次股东会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录
1、华润三九医药股份有限公司2025年第六次临时股东会决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。

华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二五年十月九日