粤海饲料(001313):2025年第三次临时股东大会决议
广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2 、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1 、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年10月9日14:30。 （2）网络投票时间：2025年10月9日（周四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月9日的交易时间9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 10 9 9:15--15:00 年 月 日 。 2、会议召开地点：广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人和主持人： （1）会议召集人：公司董事会。 2 （）会议主持人：公司董事长郑石轩先生。 5、会议召集的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1、出席会议的股东情况 190 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 名，代表股份 488,954,699股，占公司有表决权股份总数的71.3646%（截至本次股东大会股权登记日2025年9月26日，公司总股本为700,000,000股，公司回购专用证券账3,120,268 2023 4,250,000 户持有公司股份 股，公司 年员工持股计划持有公司股份 股，公司2025年员工持股计划持有公司股份7,479,800股，上述股份不享有表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为685,149,932股，下同）。其中，通过现场投票方式出席的股东及股东授权委托代表4名，代表股份482,173,999股，占公司有表决权股份总数的70.3750%；通过网络投票的股东186名，代表股份6,780,700 0.9897% 股，占公司有表决权股份总数的 。 出席本次股东大会表决的股东中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共186名，代表股份6,780,700股，占公司有表决权股份总数的0.9897%。 其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公0.0000% 186 司有表决权股份总数的 ；通过网络投票的中小股东 名，代表股份 6,780,700股，占公司有表决权股份总数的0.9897%。 2、出席会议的其他人员 （1）公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席本次会议； （2）公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师刘恬宁、丁艺列席本次会议。 二、提案审议表决情况 （一）表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。 （二）非累积投票提案表决结果 1、总体情况
、中小股东表决情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所 （二）见证律师：刘恬宁、丁艺 （三）结论性意见：公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。 四、备查文件 （一）与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第三次临时股东大会决议； （二）国浩律师（深圳）事务所关于广东粤海饲料集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 广东粤海饲料集团股份有限公司董事会 2025年10月10日 中财网
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