首华燃气(300483):2025年第五次临时股东会决议
债券代码：123128 债券简称：首华转债 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东会不存在变更以往股东会决议的情形； 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东会届次：2025年第五次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长王志红先生 4、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年10月9日（星期四）下午14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 6、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 7、股权登记日：2025年9月25日（星期四） 8、现场会议地点：北京市朝阳区利泽西园102号楼二层 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东155人，代表股份53,552,509股，占公司股份总数的19.7074％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份7,949,408股，占公司股份总数的2.9254％。通过网络投票的股东153人，代表股份 45,603,101股，占公司股份总数的16.7820％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东152人，代表股份1,203,233股，占公司股份总数的0.4428％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东151人，代表股份1,203,133股，占公司股份总数的0.4428％。 除公司股东外，其他出席或列席本次会议的人员为公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 总表决情况： 同意52,946,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8692％；反对558,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0425％；弃权47,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0883％。 中小股东总表决情况： 同意597,653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.6706％；反对558,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.3983％；弃权47,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9311％。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由国浩律师（上海）事务所吴焕焕、程思琦出席见证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。” 四、备查文件 1、首华燃气科技（上海）股份有限公司2025年第五次临时股东会决议；2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。 特此公告。 首华燃气科技（上海）股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月十日 中财网
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