老凤祥(600612):老凤祥股份有限公司第十一届董事会第二十次（临时）会议决议
老凤祥B 900905 老凤祥股份有限公司 第十一届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日向全体董事发出会议通知，并在2025年9月30日如期召开了第十一届董事会第二十次（临时）会议。出席会议的董事应到9名，实到9名（其中独立董事应到3名，实到3名）。会议由杨奕董事长主持，公司高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议：一、《关于控股子公司拟投资迈巴赫奢侈品亚太有限公司股权暨关联交易的议案》 表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。李军女士回避表决。 老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过下属控股子公司老凤祥香港有限公司（以下简称“老凤祥香港公司”或“LFXHK”）投资认购MaybachLuxuryAsiaPacificCo.Limited（迈巴赫奢侈品亚太有限公司，以下简称“迈巴赫奢侈品亚太”或“MAP”）向LFXHK发行及配发的共2,000股有投票权普通股，占发行及配发后MAP股权的20%。本次投资合计总投资额为2,400万美元。公司及老凤祥香港公司与MAP及其现有股东不构成关联关系，因公司拟由董事、高级管理人员李军女士在投资MAP事项完成后担任MAP董事，因此根据上海证券交易所股票上市规则的规定，出于谨慎性原则，本次投资事项构成关联交易。 本议案经董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关制度的规定，本关联交易金额不超过老凤祥股份有限公司2024年度经审计的净资产的5%，在董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。 详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于控股子公司拟投资迈巴赫奢侈品亚太有限公司股权暨关联交易的公告》，公告编号：临2025-044。 二、审议《关于日常关联交易预计的议案》 表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。李军女士回避表决。 本议案经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》，公告编号：临2025-045。 上述投资金额以及预计的日常关联交易金额合计不超过老凤祥股份有限公司2024年度经审计的净资产的5%。 特此公告。 老凤祥股份有限公司 2025年10月10日 ? 备查文件 1. 公司第十一届董事会第二十次（临时）会议决议； 2. 公司第十一届董事会战略委员会第八次会议决议； 3. 公司独立董事2025年第一次专门会议决议； 4. 公司第十一届董事会审计委员会第十七次会议意见。 中财网
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