辽港股份(601880):辽宁港口股份有限公司关于董事离任

时间：2025年10月10日 16:50:57 中财网

原标题:辽港股份:辽宁港口股份有限公司关于董事离任的公告

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-050
辽宁港口股份有限公司
关于董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时 间	原定任期 到期日	离任 原因	是否继 续在上 市公司 及其控 股子公 司任职	具体职 务（如适 用）	是否存 在未履 行完毕 的公开 承诺
王柱	非执行董事、董事会战略与 可持续发展委员会委员、董 事会审计委员会委员、董事 会财务管理委员会委员	2025年 10月10 日	2026年6 月14日	工作 变动	否	不适用	否

二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》
等相关法律法规的规定，王柱先生的辞呈自送达董事会之日起生效。

王柱先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。

鉴于新任董事的选举工作尚需经过相应的法定程序，公司将按照
法定程序尽快完成公司董事的补选等相关工作。

王柱先生确认：与公司董事会和管理层之间并无任何意见分歧，
亦无任何与其本人离任有关的事项须提请公司及股东注意。

在此，公司董事会谨向王柱先生在任职期间对公司发展所作的贡
献表示衷心的感谢。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会
2025年10月10日