龙版传媒(605577):第三届董事会延期换届
证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2025-039 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于第三届董事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。公司第三届董事会任期已届满,鉴于公司新一届董事会 独立董事提名工作尚未完成,为保证公司董事会相关工作的 连续性及稳定性,公司董事会换届选举工作拟延期进行,公 司第三届董事会及其各专门委员会、高级管理人员任期相应 顺延。 公司董事会将认真做好换届筹备工作,在本公告发布之 日起3个月内完成换届选举工作。在新一届董事会选举工作 完成之前,公司第三届董事会、各专门委员会全体成员、高 级管理人员依照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续 履行相应的义务和职责,确保换届选举工作不会对公司正常 运营产生影响。 特此公告。 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 2025年10月11日 中财网
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