龙源技术(300105):第六届监事会第十二次会议决议
烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事 会第十二次会议于 2025年 10月 10日在烟台公司本部以现场及通讯 方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于 2025年 9月 19日以邮件方式发出，与会监事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司监事会共有监事 3人，实际出席会议监事 3人。张玥监事、高振立监事以通讯方式参会。监事会主席张玥女士主持本次会议，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关修订<烟台龙源电力技术股份有限公司章程> 的议案》 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司章程指引（2025年修订）》等法律法规和规范性文件，结合经营实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，同时废止《监事会议事规则》。 该议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过。 三、备查文件 （一）经与会监事签字的监事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 烟台龙源电力技术股份有限公司监事会 二〇二五年十月十日 中财网
 |