大禹生物(920970):第四届董事会第六次会议决议
山西大禹生物工程股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 9日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 9月 30日以通讯方式发出 5.会议主持人：闫和平 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事吴秋生、王晓亮、郑凤龙因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2025年 10月 10日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-121）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于拟减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2025年 10月 10日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《关于拟减少公司注册资本并修订<公司章程>公告》 （公告编号：2025-122）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于对全资孙公司增资的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2025年 10月 10日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《关于对全资孙公司增资的公告》 （公告编号：2025-123）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于提请召开公司 2025年第四次临时股东会的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提请2025年 10月 28日召开 2025年第四次临时股东会，审议公司董事会已审议通过尚需股东会审议的议案。具体内容详见公司 2025年 10月 10日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《关于召开 2025年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》 （公告编号：2025-120）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《山西大禹生物工程股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会 2025年 10月 10日 中财网
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