大禹生物(920970):召开2025年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）
山西大禹生物工程股份有限公司 关于召开 2025年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025年第四次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025年 10月 28日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025年 10月 27日 15:00—2025年 10月 28日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
3. 本公司聘请的律师。 本公司聘请上海市锦天城律师事务所见证律师。 （七）会议地点 大禹生物三楼会议室 二、会议审议事项
议案 1.00、议案 2.00已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 10 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/)上披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》 （公告编号：2025-121）及《关于拟减少公司注册资本并修订<公司章程>公告》 （公告编号：2025-122）。 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00，2.00）； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证； 2.代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证； 3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证； 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。 （二）登记时间：2025年 10月 28日 14:00-15:00 （三）登记地点：大禹生物三楼会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：燕雪野 联系电话：0359-3030180 传真： 0359-3030180 （二）会议费用：与会股东自行承担 五、备查文件 《山西大禹生物工程股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》 山西大禹生物工程股份有限公司董事会 2025年 10月 10日 附件： 授权委托书 山西大禹生物工程股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2025年附件： 授权委托书 山西大禹生物工程股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2025年
委托人姓名： 受托人姓名： 委托人证件号码： 受托人证件号码： 委托人持有普通股数： 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日 注： 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。 中财网
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