龙建股份(600853):龙建股份第十届董事会第二十四次会议决议
龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事 会第二十四次会议通知和材料于2025年10月4日以通讯方式发出。 3.会议于2025年10月10日以通讯表决方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事10人，实际到会董事10人。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.关于取消监事会并修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）； 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称《章程指引》）、《上市公司独立董事管理办法（2025修正）》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意公司针对明确控股股东与实际控制人权责、取消监事会等方面内容对《龙建路桥股份有限公司章程》进行修订，《龙建股份监事会议事规则》《龙建股份监事会工作制度》予以废止；同时在公司董事会成员人数不变的前提下设一名职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主提名并选举产生。 在公司股东大会审议通过该事项前，公司第十届监事会及各位监事 仍应严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续尽职履责。 本次《公司章程》修订后，公司将不再设监事会、监事，监事会职 权由公司董事会审计与风险委员会行使。公司第十届监事会监事职务自然免除，李广胜先生、董禹岑先生、张妍女士不再担任公司监事，王志刚先生、张常顺先生待履行职工代表大会程序后不再担任公司职工监事。公司其他治理制度、管理制度、规章规则中涉及监事会、监事的规定不再适用，“股东大会”均同步调整为“股东会”。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-072” 号临时公告。 2.关于修订《龙建路桥股份有限公司股东会议事规则》的议案（10 票赞成，0票反对，0票弃权）； 为落实《公司法》《章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法 律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况并衔接《公司章程》最新修订情况，同意对原《龙建股份股东大会议事规则》进行修订，并更名为《龙建股份股东会议事规则》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份股东 会议事规则》（待提交股东大会审议）。 3.关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会议事规则》的议案（10 票赞成，0票反对，0票弃权）； 根据最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况并衔 接《公司章程》最新修订情况，同意对《龙建股份董事会议事规则》中的相应条款进行修订。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份董事 会议事规则》（待提交股东大会审议）。 4.关于修订《龙建路桥股份有限公司独立董事工作制度》的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）； 根据最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况并衔 接《公司章程》最新修订情况，同意对《龙建股份独立董事工作制度》中的相应条款进行修订。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立 董事工作制度》（待提交股东大会审议）。 5.关于增补王艳秋为公司非独立董事的议案（10票赞成，0票反对， 0票弃权）； 鉴于张成仁先生已于9月25日辞去公司董事及董事会下设各专门 委员会的所有职务，为保证公司董事会各项工作的顺利开展，同意提名王艳秋女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期至第十届董事会届满。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-073”号 临时公告。 6.关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案（10票赞成，0 票反对，0票弃权）。 同意在2025年10月27日召开2025年第二次临时股东大会。 三、上网公告附件 1.《龙建股份公司章程》（待提交股东大会审议） 2.《龙建股份股东会议事规则》（待提交股东大会审议） 3.《龙建股份董事会议事规则》（待提交股东大会审议） 4.《龙建股份独立董事工作制度》（待提交股东大会审议） 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2025年10月11日 ? 报备文件 1.龙建股份第十届董事会提名委员会会议决议； 2.龙建股份第十届董事会第二十四次会议决议。 中财网
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