孚日股份(002083):2025年第三次临时股东会决议
孚日集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决和修改议案的情况。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年第三次临时股东会现场会议于2025年10月10日下午2:30在公司多功能厅召开。网络投票时间为2025年10月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月10日9:15-15:00任意时间。 本次会议由公司董事会召集，董事长张国华先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共262名，代表有表决权的股份数为317,757,502股，占公司有表决权股份总数的33.5669%。 2、现场会议出席情况 出席本次股东会现场会议的股东及股东代表14人，代表有表决权股份307,430,171股，占公司有表决权股份总数的32.4760%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东248人，代表有表决权的股份10,327,331股，占公司有表决权股份总数的1.0909％。 其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计258名，代表有表决权的股份总数为14,474,531股，占公司有表决权股份总数的1.5290％。 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 三、议案审议情况 本次股东会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案： （一）《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果为：316,808,802股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7014% 724,900 0.2281% ； 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 ； 223,800股弃权。 其中，中小投资者的表决情况为： 表决结果为：13,525,831股同意，占出席会议中小股东所持股份的93.4457%；724,900股反对，占出席会议中小股东所持股份的5.0081%；223,800股弃权。 < > （二）《关于修订股东会议事规则的议案》 表决结果为：315,902,202股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4161%；1,834,500股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5773%；20,800股弃权。 其中，中小投资者的表决情况为： 12,619,231 87.1823% 表决结果为： 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 ； 1,834,500股反对，占出席会议中小股东所持股份的12.6740%；20,800股弃权。 （三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果为：315,898,402股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4149%；1,835,300股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5776%；23,800 股弃权。 其中，中小投资者的表决情况为： 表决结果为：12,615,431股同意，占出席会议中小股东所持股份的87.1561%；1,835,300股反对，占出席会议中小股东所持股份的12.6795%；23,800股弃权。 （四）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 315,899,202 表决结果为： 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.4152%；1,834,500股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5773%；其中，中小投资者的表决情况为： 表决结果为：12,616,231股同意，占出席会议中小股东所持股份的87.1616%；1,834,500股反对，占出席会议中小股东所持股份的12.6740%；23,800股弃权。 < > （五）《关于修订募集资金管理制度的议案》 表决结果为：315,829,302股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3932%；1,904,400股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5993%；23,800股弃权。 其中，中小投资者的表决情况为： 12,546,331 86.6787% 表决结果为： 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 ； 1,904,400股反对，占出席会议中小股东所持股份的13.1569%；23,800股弃权。 四、律师出具的法律意见 北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、鲁欣慧律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》合法有效。 五、备查文件 1、孚日集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议； 2 2025 、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司 年第三次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 孚日集团股份有限公司董事会 2025年10月11日 中财网
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