ST宏达(002211):2025年度第一次临时股东大会决议
上海宏达新材料股份有限公司 2025年度第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 一、会议召开与出席情况 1、召集人：公司第七届董事会 2、主持人：公司董事长徐国兴先生 3、股权登记日：2025年9月26日 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月10日（星期五）下午14：00开始（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月10日9:15至15:00期间任意时间。 6、现场会议召开地点：上海市黄浦区打浦桥15号中港汇3603室会议室。 7、会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东125人，代表股份138,161,454股，占公司有表决权股份总数的31.9466％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份29,385,634股，占公司有表决权股份总数的6.7947％。通过网络投票的股东123人，代表股份108,775,820股，占公司有表决权股份总数的25.1519％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东122人，代表股份11,365,201股，占公司有表决权股份总数的2.6279％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东122人，代表股份11,365,201股，占公司有表决权股份总数的2.6279％。 8、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。 9、见证律师列席了会议。 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、提案审议表决情况 经统计网络投票结果并经出席现场会议的股东以书面表决的方式，审议通过了以下提案： 提案1.00《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意136,005,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4399％；反对2,109,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5270％；弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0331％。 中小股东总表决情况： 同意9,209,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0342％；反对2,109,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.5628％；弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4030％。 提案2.00《关于修订＜公司章程＞的议案》 总表决情况： 同意136,010,453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4431％；反对2,105,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5237％；弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0331％。 中小股东总表决情况： 同意9,214,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0738％；反对2,105,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.5232％；弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4030％。 提案3.01《股东会议事规则》 总表决情况： 同意136,001,553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4367％；反对2,105,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5237％；弃权54,700股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0396％。 中小股东总表决情况： 同意9,205,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.9955％；反对2,105,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.5232％；弃权54,700股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4813％。 提案3.02《董事会议事规则》 总表决情况： 同意136,001,553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4367％；反对2,105,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5237％；弃权54,700股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0396％。 中小股东总表决情况： 同意9,205,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.9955％；反对2,105,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.5232％；弃权54,700股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4813％。 提案3.03《对外担保管理制度》 总表决情况： 同意135,409,253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0080％；反对2,677,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9380％；弃权74,700股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0541％。 中小股东总表决情况： 同意8,613,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7840％；反对2,677,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5588％；弃权74,700股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6573％。 提案3.04《对外投资管理制度》 总表决情况： 同意135,987,353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4264％；反对2,109,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5268％；弃权64,700股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0468％。 中小股东总表决情况： 同意9,191,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8705％；反对2,109,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.5602％；弃权64,700股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5693％。 提案3.05《关联交易管理制度》 总表决情况： 同意135,987,353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4264％；反对2,109,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5268％；弃权64,700股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0468％。 中小股东总表决情况： 同意9,191,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8705％；反对2,109,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.5602％；弃权64,700股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5693％。 提案3.06《独立董事工作制度》 总表决情况： 同意136,009,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4426％；反对2,087,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5106％；弃权64,700股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0468％。 中小股东总表决情况： 同意9,213,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0676％；反对2,087,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3631％；弃权64,700股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5693％。 提案3.07《募集资金管理制度》 总表决情况： 同意135,819,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3052％；反对2,087,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5106％；弃权254,500股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1842％。 中小股东总表决情况： 同意9,023,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3976％；反对2,087,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3631％；弃权254,500股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2393％。 提案3.08《利润分配管理制度》 总表决情况： 同意135,534,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0990％；反对2,362,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7096％；弃权264,500股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1914％。 中小股东总表决情况： 同意8,738,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8900％；反对2,362,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.7827％；弃权264,500股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3273％。 三、律师出具的法律意见 本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数及代表股份数量、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、上海宏达新材料股份有限公司2025年度第一次临时股东大会决议；2、德恒上海律师事务所出具的《德恒上海律师事务所关于上海宏达新材料股份有限公司2025年度第一次临时股东大会之见证意见》。 上海宏达新材料股份有限公司董事会 2025年10月11日 中财网
 |