财达证券(600906):财达证券股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议
财达证券股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月10日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2025年9月26日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事10名，实际参加表决的董事10名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》、《财达证券股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 同意提名刘红兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，待股东会审议通过之日起，刘红兵先生与现任董事会其他成员一并组成第四届董事会，任期至第四届董事会届满日止。 公司《关于选举第四届董事会非独立董事的公告》与本公告同日发布，全文详本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 同意对《财达证券股份有限公司总经理办公会议事规则》相关条款进行修订。 （三）《关于公司职业经理人 2024年度及 2022—2024年度任期考核情况的报告》表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 同意《关于公司职业经理人2024年度及2022—2024年度任期考核情况的报告》。 （四）《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 同意提请召开2025年第一次临时股东会，会议通知及会议材料与本公告同日发布，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 特此公告。 财达证券股份有限公司董事会 2025年10月11日 中财网
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