南亚新材(688519):第三届董事会第二十二次会议决议
南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2025年10月10日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接行使，同时，废止《南亚新材料科技股份有限公司监事会议事规则》，并同步修订《公司章程》及相关议事规则。 投票结果：同意9名，反对0名，弃权0名。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》。 （二）审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》 鉴于公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接行使，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及需求，公司同步修订、制定部分公司治理制度。 投票结果：同意9名，反对0名，弃权0名。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》。 （三）审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》董事会同意召开2025年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。 投票结果：同意9名，反对0名，弃权0名。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。 特此公告。 南亚新材料科技股份有限公司董事会 2025年10月11日 中财网
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